Арестован организатор незаконного вывода за границу 4 млрд

Останкинский суд санкционировал арест жителя Москвы Александра Дорохина, подозреваемого в организации незаконного вывода за границу почти 4 млрд рублей. Об этом BFM.ru сообщили в суде.

«6 февраля суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель суда.

Как ранее писал портал, 2 февраля суд выдал санкцию на арест замруководителя липецкого отделения Сбербанка Кирилла Тормышова, а также официально не работающих Геннадия Двуреченского и Александра Овчинникова.

По данным BFM.ru, роль организаторов следствие отводит Александру Дорохину и Геннадию Двуреченскому, Овчинникову — роль соучастника, а Тормышову — разработчика преступной схемы.

Все они подозреваются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункты «а» и «б» части 2-й статьи 172 УК — до 7 лет лишения свободы). Официальные обвинения фигурантам пока не предъявлены.

По сведениям портала, арест Дорохина — не последний в рамках данного дела. В ближайшее время следствие планирует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному подозреваемому.

По данным следствия, с октября 2008 года подозреваемые незаконно обналичили и вывели за рубеж 3,875 млрд руб. При этом участники группы получали от 0,5 до 12% от объема операции.