«Черные» банкиры с миллиардным оборотом задержаны в Петербурге

Нелегальный банковский холдинг фунционировал в Северной столице с 2017 года

Полицейские в Петербурге задержали организаторов нелегального банковского холдинга. Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, подозреваемые находятся под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, пять подозреваемых зарегистрировали более 150 подконтрольных
организаций, которые под видом оказания бухгалтерских, консалтинговых и юридических услуг совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания.

ОПГ функционировала с 2017 года, к работе в подконтрольных ей компаниях были привлечены 60 человек. По предварительным подсчетам, за год совокупный нелегальный оборот холдинга мог достигать 1 миллиарда рублей, а доход «черных» банкиров оценивается в 50 млн рублей.