Организатором преступной группы, совершившей хищение 1,2 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда России, являлся бывший сотрудник УБОП ГУВД по Московской области Юрий Щербаков. Об этом BFM.ru сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД (ДЭБ) России.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что лидером группы является ранее неоднократно судимый за мошенничество 30-летний Юрий Щербаков», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, именно Щербаков через своего знакомого Кирилла Устинова, подделавшего платежный документ, привлек к хищению сотрудников коммерческого банка «Кубань» Александра Бражникова и Светлану Горских.

Накануне были задержаны четверо фигурантов дела о «краже века». В ДЭБ отказались назвать фамилии других задержанных. Ожидается, что 25 ноября Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Юрия Щербаков и других подозреваемых. Кирилл Устинов был задержан в Рязани в ночь на 2 сентября, на следующий день суд санкционировал его арест. Позднее Установу было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кража со счетов Пенсионного фонда России произошла в ноябре прошлого года. Фонд получил выписку из ЦБ по произведенным платежам со счетов фонда, в которой значился перевод на сумму 1,25 млрд рублей. При этом ведомство не давало никаких поручений о переводе. Пенсионный фонд в экстренном порядке обратился в ЦБ и правоохранительные органы. Вскоре деньги были возвращены.
Как выяснилось, в двух платежных поручениях, которые в Центробанк принес неизвестный, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и неиспользуемые коды бюджетной классификации.

В апреле этого года Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Александра Бражникова и Светланы Горских, бывших топ-менеджеров банка «Кубань». Им обоим было предъявлено обвинение в мошенничестве, а также в легализации средств, добытых преступным путем.