В международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке при приземлении в США задержан руководитель управления глобальных рынков в инвестиционной компании «Тройка Диалог» Питер Гавами, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

По ее информации, работающему в России бельгийцу предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с правительственными контрактами. Согласно материалам уголовного дела, заведенного 16 сентября, Гавами подозревается в создании преступной схемы инвестирования средств, полученных эмитентом муниципальных облигаций от размещения ценных бумаг. Его действия датированы 2001-2002 годами, когда Гавами работал в швейцарском банке UBS.

По данным следствия, организация получила от бельгийца «откат» в размере 100 тысяч долларов.

Гавами работал на UBS с 1999 по 2007 годы. После этого он перешел на работу в российскую «Тройку Диалог» и осел в Москве. В пресс-службе компании BFM.ru не смогли оперативно подтвердить информацию об аресте.

Расследование данного уголовного дела проходило в рамках более крупного дела, которое стартовало весной. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заподозрил банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole и Merrill Lynch в предоставлении недостоверной информации рейтинговым агентствам — Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's. Банки подозреваются в обмане оценщиков, чтобы те завышали рейтинг определенных ипотечных ценных бумаг.

Допрошены более 20 человек. Восемь уже признали себя виновными. Один из них, экс-работник UBS Марк Цаино, сознался еще в мае.