В компании «Интеко» накануне прошли обыски. В фирму, супруги бывшего столичного мэра, ОМОН нагрянул в связи с уголовным делом о мошенничестве в «Банке Москвы». Речь идет о миллиардах рублей, следователи утверждают, что в итоге они оказались на счетах Елены Батуриной

Истории, из-за которой у следователей появились вопросы к Елене Батуриной, уже несколько лет. Но расследовать ее стали лишь после отставки Юрия Михайловича. Суть уголовного дела в том, что в 2009 году компания Батуриной продала 58 гектаров подмосковной земли фирме «Премьер Эстейт». Покупку она совершила на одолженные в «Банке Москвы» почти 13 миллиардов рублей. При выдаче такой солидной суммы банк не смутило, что компания-заемщик, как писала The Financial Times, была создана все за три месяца до оформления кредита, а ее уставный капитал составлял всего лишь 10 тысяч рублей. Примечательным фактом, выглядит также то, что за несколько недель до сделки московское правительство выкупило у Банка Москвы допэмиссию на 15 миллиардов рублей. Обстоятельства выдачи многомиллиардного кредита вызывают подозрения, говорит представитель Следственного комитета Ирина Дудукина:

«В последствии все средства, которые поступили по данному кредиту, были направлены на личный счёт госпожи Батуриной. Данный кредит был получен с нарушением, залогом под данный кредит была предоставлена земля, стоимость которой была многократно завышена».

Судя по сообщениям СМИ, Елена Батурина сейчас находится в Австрии. Обыски в «Интеко» она назвала заказом и способом давления. Что касается расследуемой земельной сделки, то Батурина никогда не скрывала полученные от нее деньги, говорит представитель компании «Интеко» Геннадий Теребков:

«За проданные земли он получила деньги, которые поступили на счета в России. Получаемые на них денежные средства — всегда оплачивались налоги в РФ. Тот факт, что за продажу земли Батурина получила деньги, никогда не скрывался, и было открыто указано в её декларации о доходах, которая была предоставлена СМИ».

Сотрудников «Банка Москвы» следователи подозревают в мошенничестве, а вот самом банке вообще не видят предмета для разбирательства. В заявлении «Банка Москвы», полученном BusinessFM, говорится, что банк себя вовсе не считает потерпевшим, так как никакого хищения денег не было. Однако отношения кредитными отношениями «Банка Москвы» и «Интеко» теперь интересуется не только Следственный комитет, но Счетная палата, говорит ее аудитор Михаил Бесхмельницын:

«Кредиты, выданные ЗАО «Интеко», значительно превосходят 13 миллиардов рублей. Мы будем анализировать правомерность предоставления этих кредитов с одной стороны, а потом проанализируем все возможности компании по возврату — сначала обслуживанию, а потом возврату этих кредитов банку».

В ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении Батуриной обвинения в мошенничестве. Эксперты не исключают, что теперь глава «Интеко» возможно захочет побыстрее продать компанию. Недавно в прессе сообщалось, что это уже даже произошло. Но затем информация о покупке «Интеко» за 400 миллионов долларов владельцем компании Coalco Василием Анисимовым была опровергнута.

Вокруг «Банка Москвы» разгорается полноценный корпоративный конфликт. Миноритарные акционеры «Банка Москвы» обратились в Арбитражный суд с иском, оспаривающим действия органов управления. Речь идет, скорее всего, о возможном введении в состав руководителей банка представителей ВТБ, являющегося главным претендентом на приобретение банка Москвы. Миноритарий, подавший иск, может действовать в интересах президента «Банка Москвы» Андрея Бородина. ВТБ уже заявил, что расценивает происходящее как давление на ход будущей сделки

Дмитрий Веретенников, BusinessFM