Северная транспортная прокуратура выявила незаконный вывод денежных средств за границу на сумму более 6 млрд рублей. Обнаружить нарушения удалось в ходе проверки финансовых операций с использованием поддельных грузовых таможенных деклараций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что компаниями «Авенир», «Строительно-промышленная группа Атлант – МК», «Базис-Престиж», «Вилерус», «Вита-Строй», «Динамика», «Квант», «Компания Стар», «Омега Лэйд», «Парм», «Торговый Дом «Саян», «Стайл Тех», «Сфера Плюс», «Торг строй», «Финанс Групп», «Финэкспо», «Форттранс», «ТД Твист», «Элани», «Юнилайн» совершались сомнительные операции с денежными средствами.

Названными организациями в пользу иностранных компаний по контрактам на поставку товаров, ввоз которых на таможенную территорию РФ был подтвержден грузовыми таможенными декларациями, за границу были переведены денежные средства на общую сумму более 6 млрд рублей. «Вместе с тем, проверка показала, что указанные декларации, предоставленные в соответствующие банки в качестве подтверждающих документов, таможенными органами не оформлялись, в базе данных Федеральной таможенной службы России отсутствуют», — говорится в сообщении.

Таким образом, в действиях руководителей указанных юридических лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте».

В настоящее время Северной транспортной прокуратурой материалы прокурорской проверки направлены в отдел дознания Московской областной таможни для решения вопроса об уголовном преследовании.