Швейцарская прокуратура сегодня заявила об открытии официального уголовного дела по поводу подозрительных операций в банке Credit Suisse, которые возможно связаны с хищением 230 миллионов долларов из российского бюджета, осуществленным путем незаконного возврата НДС.

Ранее обвинения были выдвинуты в нескольких видеороликах, выложенных на You Tube. В частности они касаются руководителя 28-й налоговой инспекции города Москвы - Ольги Степановой.

Опрошенные BusinessFM эксперты сомневаются в достоверности обвинений, а архитектор Алексей Козырь, который строил виллу для Степановой, уличил авторов ролика в подтасовке.

В видеоролике, размещенном друзьями погибшего в тюрьме юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, показан особняк, который семья бывшего начальника инспекции Ольги Степановой построила, как утверждается, за 8 миллионов долларов. Виллу на Рублево-Успенском шоссе проектировал архитектор Алексей Козырь. В эксклюзивном интервью BusinessFM он заявил, что 8 миллионов за это строение — цена явно завышенная. Кроме того, он признался, что интерьер особняка в видеоролике он не узнал:

«Это надергано с каких-то древних журналов и какие-то с арочками на картинке, когда я вижу в чем-то лажу откровенную, то я думаю, может, остальное все лажа. Так детально показать мои планы, фасады, при этом подложить какие-то левые интерьеры, то есть это такая подтасовка с моей точки зрения».

Общая рыночная стоимость дома, как утверждается в ролике, сейчас составляет более 20 миллионов долларов. Эта цена складывается за счет высокой стоимости земли. Авторы ролика посчитали её рекордной — 200 тысяч долларов за сотку. По мнению специалистов, в этом месте земля хоть и очень дорогая, но не настолько — несколько десятков тысяч, то есть весь участок должен стоить как минимум в 4-5 раз дешевле. Тем не менее, речь в любом случае идет о миллионах долларов, что в сотни раз превышает задекларированный доход семьи Степановых, который не превышает ста тысяч рублей в месяц. Но, утверждается в фильме, их общий доход составил 40 миллионов долларов. Схему незаконного обогащения путём незаконного возврата налогов через подставные фирмы, раскрыл юрист Сергей Магнитский, рассказывает его шеф Джемисон Файерстоун:

«Сергей обнаружил, что инспекции 25 и 28 специализировались на незаконном возврате налогов, только по решению этих инспекций с начала 2006 года из российской казны было похищено как минимум 11 миллиардов рублей ранее уплаченных налогов».

Такую схему реализовать очень сложно, считает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк. Он критически оценивает обвинения, выдвинутые против налоговиков:

«Не надо демонизировать налоговую, налоговая немаловажно, что она заявляет, что мы готовы вернуть переплату, но вернуть она может на чей счет, ну тот кто переплатил, если мы дальше смотрим, то она не на его счет вернула, а на каком-то основании на счет другой. Видимо, через какой-то не самый подозрительный банк подобные вещи теоретически могли пройти, но, на мой взгляд, как-то это сложновато выглядит».

В ролике указывается, что деньги проходили через «Универсальный Банк Сбережений», который был ликвидирован, а его владелец был осужден за мошенничество пять лет назад.

Андрей Жвирблис, BusinessFM