В России пресечена деятельность канала по выводу за границу более 37,5 млрд рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

Сообщается, что подозрение ведомства и Росфинмониторинга вызвал представленный в «Ярсоцбанк» контракт ярославского ООО «Многопрофильная фирма Смарт-Рос» на перевод за рубеж 1,35 млрд долларов.

«Проверка финансовой деятельности МФ «Смарт-Рос» показала, что данная организация проходит по базе данных «однодневки» ФНС России. Контрагентами фирмы в финансовых операциях выступают различные организации, обладающие признаками фиктивности», — отмечается в сообщении МВД.

Установлено, что «Смарт-Рос» прикрывалась фиктивным контрактом на закупку в Германии дизельного топлива Л-0,2-62 — так называемой «летней солярки». Российская фирма покупала у немецкой топливо по цене 750 долларов (примерно 21 тысяча рублей) за тонну. Между тем в Московском регионе оптовая цена солярки составляла 11,5 тысячи рублей за тонну.