Следственная часть Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) предъявила обвинение двум сотрудницам московского филиала ОАО «Векомбанк». Им инкриминируется незаконная банковская деятельность (статья 172 УК) на сумму свыше 2 млн рублей.

Как сообщили BFM.ru в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО, Юлия Головко и Елена Шатова вместе с сообщниками организовали прибыльный «бизнес», который почти год приносил им от 6 до 8 % от каждой «отмываемой» суммы. Преступная схема была проста. «За денежное вознаграждение, в виде процентов, находясь на своем рабочем месте и не имея специального разрешения (лицензии), женщины осуществляли обналичивание и переводы денежных средств. Для этого они использовали расчетные счета и реквизиты «липовых» фирм зарегистрированных на подставных лиц», — говорится в сообщении управления.

По мнению оперативников, таким образом за день через банк проходило около 10 млн рублей. Окончательный ущерб от преступной деятельности специалистов кредитного учреждения пока не определен. По предварительным подсчетам, в результате таких махинаций женщины заработали более 2 млн рублей.

«Обвиняемые находятся под подпиской и дают признательные показания», — отметили в пресс-службе. Остальные участники преступной деятельности устанавливаются. ОАО «Векомбанк» был лишен лицензии осенью 2009 года.