На Ставрополье банда обналичила более 2 млрд рублей

Интересам государства причинен ущерб в размере более 400 млн рублей

ГУВД по Ставропольскому краю пресекло деятельность организованной преступной группировки, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУВД края.

Как установило следствие, банда причинила интересам государства ущерб в размере более 400 млн рублей.

В ходе спецоперации прошли 16 обысков в Ставрополе и других населенных пунктах края. Задержаны организаторы и двое активных участников ОПГ. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, члены группировки подбирали лиц из числа безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия и индивидуальное предпринимательство. Затем осуществляли поиск заказчиков из числа предпринимателей и руководителей юридических лиц и, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками. Средства обналичивались и передавались заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».

В конце октября в Москве были пойманы подозреваемые в обналичивании 55 млрд рублей.