Швейцарские банкиры помогали американцам уходить от уплаты налогов

Четыре сотрудника швейцарского банка помогли скрыть от фискальных органов Вашингтона три миллиарда долларов

Власти США обвиняют банкиров Credit Suisse в пособничестве американцам при уходе от уплаты налогов. По данным следствия, четыре сотрудника швейцарского банка помогли скрыть от фискальных органов Вашингтона три миллиарда долларов.

Обвинения швейцарским банкирам предъявлены в суде Виржинии. В документах не сказано, против какого именно банка идёт расследование. Но по некоторым данным, четверо обвиняемых — это бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse, один из которых выступает как свидетель по делу об уходе от уплаты налогов через другой швейцарский банк UBS. Подозреваемые помогали американцам в использовании офшорных кредитных карт и переводе денег в банки других стран: от Израиля до Гонконга. Комментарий эксперта по международному налоговому планированию Вадима Федчина:

Схем обслуживания американских клиентов, конечно, достаточно много и каждый крупный швейцарский банк имеет свои собственные подразделения, в том числе и в классических оффшорных зонах. Поэтому не обязательно американский клиент имел счета в Швейцарии, возможно, под брендом крупного швейцарского банка он имел собственные расчетные счета где-то в других офшорных юрисдикциях. Не исключено, что были счета открыты не на физическое лицо, а на офшорную компанию, либо траст».

На подозреваемых швейцарцев — Адами, Агустони, Бергантино и Шерер — выданы ордера на арест. Однако экстрадировать своих граждан за пособничество в уклонение от уплаты американских налогов Швейцария не станет. Говорит директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов «БИН Банка» Юрий Амвросиев:

«Товарищи — граждане Швейцарии, я думаю, что маловероятно, что американская фемида до них дотянется. Как вообще представлять применение государства, которое находится через Атлантику и не имеет никакого отношения к Швейцарии? Это все равно, что осуждать в американском суде граждан России. Ну, ради Бога, осуждайте. Для этого их надо депортировать из Швейцарии и придать суду в Америке. Но, это невозможно ни юридически, ни физически».

Скорее всего, Credit Suisse и UBS отделаются штрафами. Дела в отношении американских «налоговых уклонистов» через офшоры Вашингтон начал ещё два года назад. UBS уже пришлось заплатить 780 миллионов штрафа и предоставить информацию о пяти тысячах клиентов.

В этом году США планируют очередную волну налоговой амнистии. В 2009-м легализация уведенных в офшоры денег принёсла американскому бюджету два миллиарда долларов.

Мария Волкова, BusinessFM