МВД задержало «отмывателей» 3,4 млрд рублей

Сумма преступного дохода подозреваемых в незаконной банковской деятельности составила более 103,4 млн рублей

Следственный департамент МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемые создали кредитную организацию, не имеющую при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную Центробанком. С ее помощью предприниматели обналичивали и инкассировали денежные средства клиентов.

По данным департамента МВД, подозреваемые арендовали несколько офисных помещений и принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств. Затем они изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денежных средств обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита.

Для осуществления незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций, сообщает следственный департамент. За проведение указанных операций участники преступной группы удерживали комиссию в сумме, равной от 3% до 8% от сумм платежей клиентов.

По данным следствия, за 2,5 года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 млн рублей.

27 июля в рамках расследования данного уголовного дела следователями следственного департамента совместно с сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, в том числе чеки и финансовая отчетность.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Это не первый случай махинаций в сфере банковской деятельности за последнее время. В конце июля в Свердловской области была пресечена деятельность организованной группы, участники которой использовали банковские счета более 60 фирм-однодневок и вывели в теневой оборот свыше 2 млрд рублей.

22 июня в Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств подозреваемые получили доход в сумме более 1,7 млрд рублей.

В апреле в Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в обналичивании более 2 млрд рублей. Согласно материалам дела, в схеме участвовали более 10 организаций. Деньги с их счетов перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от перечисленных сумм.

Двумя неделями ранее в Москве были задержаны двое подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за два года существования ОПГ ущерб государству составил более 2 млрд рублей.