16+
Вторник, 17 июля 2018
  • BRENT $ 71.80 / ₽ 4486
  • RTS1161.76
10 августа 2009, 18:15 ФинансыБанки, вклады и кредитыКриминал

В Китае арестована вьетнамская банда «отмывальщиков» денег

Лента новостей

На юге Китае пресечена деятельность группировки, которая с 2004 года «отмыла» и перевела за рубеж около 10 млрд юаней (1,46 млрд долларов)

На юге Китае пресечена деятельность группировки, которая с 2004 года «отмыла» и перевела за рубеж около 10 млрд юаней (1,46 млрд долларов).

Как сообщает агентство Xinhua, в Гуанси-Чжуанском автономном районе задержано 11 человек, 8 из которых — вьетнамцы. Спецоперация была проведена еще в мае, однако о происшедшем стало известно только сейчас: китайские правоохранительные органы зачастую публикуют подобные сведения вместе со своими квартальными отчетами.

Большая часть денег, о которых идет речь, была направлена во Вьетнам. Подозреваемые размещали деньги на легальных счетах в банках страны, а затем делали электронные переводы. За подобные услуги они брали тариф. По данным полиции, с ноября 2004 года по ноябрь 2008 года только китайский лидер банды, Руан Чжичжун (Ruan Zhizhong; другой главарь — вьютнамского происхождения, Руань Шичай: Ruan Shichai) с помощью 77 счетов совершил более 10 тысяч денежных переводов на сумму 7,2 млрд юаней (1 млрд долларов).

В ходе полицейского рейда на главный офис группировки изъято 70 сберкнижек, 590 банковских карт, два автомобиля, 6 компьютеров и 680 тысяч юаней (около 100 тысяч долларов) наличными.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию