16+
Суббота, 26 сентября 2020
  • BRENT $ 41.79 / ₽ 3268
  • RTS1164.68
10 января 2008, 14:06

Банкиры не удовлетворены поправками в закон о противодействии отмыванию денег

Лента новостей

Участники банковского сообщества обеспокоены новыми поправками в закон о противодействии отмыванию преступных доходов, которые должны вступить в силу 15 января 2008 г. Об этом передает радиостанция Business&FM.

Расчеты и переводы теперь должны сопровождаться дополнительной информацией, говорит Павел Медведев, член Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Согласно поправкам к закону, банку «нужно будет передать либо адрес места жительства того человека, который производит платеж, либо место пребывания, либо дату и место его рождения» – отмечает Медведев. Такая схема делает возможной нестыковку документов, если денежный перевод происходит через несколько банков, сказал Медведев. Он предложил перенести принятие закона до августа 2008 г. и доработать его.

По мнению президента ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, банковская система пока не готова к закону в сегодняшнем виде: «Нужно время для того, чтобы адаптировать программное обеспечение, нормативно-правовую базу, потому что без соответствующих регламентов, подписанных ЦБ, мы просто не сможем проводить многие операции». Торсунян подчеркивает, что в подобном случае банки будут формально нарушителями закона.

Федеральный закон о внесении изменений в статьи 5 и 7 закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем» принят Госдумой в июле 2006 г. Поправки были приняты 28 ноября 2007 г.

В соответствии с нормативным актом, идентификация клиента (физического лица) и установление выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении следующих платежей (если их сумма не превышает 30 тыс. руб.): связанных с расчетами с бюджетами всех уровней; связанных с осуществлением платы за жилое помещение; связанных с уплатой взносов членами некоммерческих объединений граждан; связанных с уплатой алиментов. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 15 тыс. руб. идентификация не проводится. Сведения, указанные в настоящей статье, подлежат хранению не менее 5 лет.

Анатолий Аксаков, член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков: «Сейчас мы создаем рабочую группу, которая должна подготовить поправки статей, которые были приняты в конце прошлого года — это, во-первых. Также, мои переговоры с ЦБ показали, что Центробанк в ближайшее время не будет применять санкции по отношению к коммерческим банкам до того, как будут подготовлены соответствующие подзаконные акты».

Напомним, законопроект, который отложит вступление в силу принятых поправок с 15 января на 1 августа 2008 г., уже внесен в Государственную думу РФ.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию