16+
Четверг, 8 декабря 2016
  • BRENT $ 53.38 / ₽ 3375
  • RTS1066.75
12 июля 2016, 13:33 Право

В Барселоне задержали россиян и украинцев по делу об отмывании денег

Среди задержанных оказался сын экс-мэра Киева

В Барселоне полиция задержала 11 человек по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС. По данным правоохранительных органов, среди задержанных «в основном граждане России и Украины». Их подозревают в осуществлении операций с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 млн евро. Отмечается, что денежные средства поступали в Испанию с Кипра и Виргинских остров.

Задержанных также обвиняют в фальсификации официальных документов и преступлениях против казначейства. В рамках операции были заблокированы банковские счета и арестовано имущество некоторых подозреваемых.

Как сообщали местные СМИ, испанская полиция провела обыски в дорогом ресторане японской кухни в Барселоне. Заведение принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. Среди задержанных оказались, сам предприниматель, а также сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.

Рекомендуем:

Актуальные темы:

Фотоистории