Более 1 млрд рублей «отмыл» депутат Петрозаводского горсовета

Члены организованной преступной группы, возглавляемой депутатом, зарегистрировали на студентов, а также лиц без определённого места жительства порядка 14 «анонимных» организаций, через счета которых было обналичено более 1 млрд рублей

В Карелии пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой депутатом Петрозаводского городского совета, которая в течение длительного периода времени занималась обналичиванием денежных средств в Петрозаводске. Как сообщает пресс-служба МВД по Карелии, члены организованной преступной группы, возглавляемой депутатом, зарегистрировали на студентов, а также лиц без определённого места жительства порядка 14 «анонимных» организаций, через счета которых было обналичено более 1 млрд рублей. Указанная схема позволяла совершать уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Услугами данной группы на протяжении длительного периода времени пользовались также и крупные строительные организации республики, в результате чего на сегодняшний день в отношении 6 таких организаций возбуждены уголовные дела за совершение тяжких налоговых преступлений, ущерб от совершения которых составил более 32 млн рублей.

31 октября 2009 года по материалам УНП МВД по республике Карелия прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ («лжепредпринимательство»).