9 февраля 2018, 08:50 ФинансыБанки, вклады и кредиты
Банк «Финансово-промышленный капитал» лишился лицензии
Лента новостей
Банк занимал 297-е место в банковской системе страны
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Финансово-промышленный капитал», говорится в сообщении Банка России.
Банк по величине активов на 1 января занимал 297-е место в банковской системе РФ. Регулятор отмечает, что в деятельности банка «Финансово-промышленный капитал» выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.
Кроме того, установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.