В центральном офисе Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank

Причем это совпало со смертью экс-главы эстонского филиала датского Danske Bank Айвара Рехе. В Таллине сообщили, что он совершил суицид. Случайны совпадения или нет?

Эстонский филиал Danske Bank, который некогда возглавлял погибший Айвар Рехе, — партнер немецкого Deutsche Bank, главного героя большой мировой борьбы с отмыванием денег, в том числе из России и других республик бывшего Союза. Или, если правильнее выразиться, — борьбы с тем, что финансовые власти Европы и США называют отмыванием.

Поскольку борьба продолжается, то на Deutsche Bank снова обратили внимание, и когда Рехе нашли мертвым, в центральном офисе немецкого банка прошли обыски. Как сообщила DW, они связаны с делом по отмыванию и с тем, что германский банк вовремя не сообщил об этом властям. А вот связаны ли они со смертью бывшего главы Danske Bank в Эстонии, неизвестно. Может быть, случайно совпало, а может быть, нет. Это тоже самое, как верить или не верить в то, что смерть экс-банкира была самоубийством, как об этом сообщили в Таллине.

В любом случае, проверки европейских банков будут продолжаться, говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

Евгений Коган президент компании «Московские партнеры» «Любой банк можно обвинить в любой манипуляции, в любом отмывании. Проблема состоит в том, что банковский бизнес всегда имеет под собой некие транзакции, некие движения капитала и так далее. Под любое движение денег можно подвести научную базу и обвинить банкира в чем угодно. К сожалению, сегодня, в нынешних условиях быть банкиром это вообще расстрельный бизнес. «И это пройдет», как говорил царь Соломон».

Все началось, как это почти всегда бывает, с человека, который живет по принципу «не могу молчать». Это в данном случае британский трейдер, который работал в эстонском офисе Danske Bank. Ему показался подозрительным один из контрагентов. А потом какой-то коллега сказал ему, что фирма связана с родственником российского президента. Все это, как рассказывал правдолюбец прессе, засело у него в подкорке. И он начал атаковать руководство письмами, то есть стал осведомителем. Дальше было расследование, публичный скандал, обвинения в отмывании и так далее. В итоге Danske Bank грозит огромный штраф, и ему пришлось практически уйти из Эстонии и России. Продолжает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Danske Bank сворачивает свою деятельность в Эстонии, в России. Мы видим, что он очень активно сокращает свои операции в России, в частности, его активы за последние двенадцать месяцев на 1 сентября сократились более чем на 41 млрд рублей — с 50,2 млрд до 8,3 млрд рублей. То есть банк покидает вот эти опасные для его репутации территории».

Что касается родственника российского президента, а точнее, двоюродного брата, то его упоминали в связи с тем, что он работал в нескольких банках, некоторые из них лишь предположительно участвовали в схемах. Сами же схемы в первую очередь привлекают внимание цифрой. За несколько лет, якобы, отмыли 200 млрд евро из России и других братских республик. Но сама формулировка спорная. Есть трансграничная операция, когда деньги текут из одной страны в другую. Это может быть оплата товаров или услуг, а может быть техническая операция, чтобы скрыть криминальное происхождение денег, которые выводят за рубеж. Раньше просто переводили, и вопросов не возникало. Сейчас любую транзакцию могут счесть сомнительной.

Покойный Айвар Рехе, конечно, в этом разбирался хорошо. Недаром он когда-то возглавлял Налоговый и Таможенный департамент Эстонии. Кстати, у властей к нему претензий не было. Да и в банке он уже не работал несколько лет.

Ну и еще для любителей совпадений. За несколько дней до гибели экс-банкира в Таллине побывала делегация Росфинмониторинга. Конечно же, не для того, чтобы осмотреть местные достопримечательности.