Топ-менеджер обворовал Сбербанк на 4 млрд

Правоохранительные органы задержали высокопоставленного сотрудника Сбербанка России — заместителя руководителя липецкого отделения Кирилла Тормышова по подозрению в незаконном переводе за границу около 4 млрд рублей. Сбербанк нарушений не нашел

Правоохранительные органы задержали высокопоставленного сотрудника Сбербанка России, сообщили в пресс-службе УВД по Липецкой области. Заместитель руководителя липецкого отделения крупнейшего российского банка подозревается в незаконном переводе за границу около 4 млрд рублей, уточняют «РИА Новости». Сбербанк заявляет, что его подразделение самостоятельно проверило деятельность липецкого филиала и нарушений не обнаружило.

Министерство внутренних дел России пресекло деятельность межрегиональной группы, выводившей через счета подконтрольных компаний средства за рубеж, сообщили BFM.ru в Департаменте экономической безопасности МВД. «Деятельность группы осуществлялась в Липецкой и Московской областях, обвинения предъявлены по незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. Выведено было более 3 млрд рублей», — сообщил BFM.ru начальник пресс-службы ДЭБ МВД Андрей Пилипчук. Название банка, а также имена и фамилии лиц, находящихся под следствием не разглашаются, заявили в ДЭБ.

Как сообщили BFM.ru в управлении общественных связей подразделения Сбербанка, Центрально-Черноземном банке, правоохранительными органами был задержан заместитель управляющего липецким филиалом Кирилл Тормышов.

По информации липецкого УВД, Тормышов и его сообщник, не являющийся сотрудником Сбербанка, переводили средства на счета подставных фирм, конвертировали их в валюту и выводили из России. Для этой цели задержанными было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3,8 млрд рублей, уточняет информационный портал Черноземья Gorod48.ru.

«К расследованию подключились работники МВД. 1 февраля подозреваемые были задержаны и этапированы в Москву. Ведется следствие», — заявили в пресс-службе УВД, отметив, что сейчас расследованием дела занимается Департамент экономической безопасности МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, в четверг стало известно о краже средств из другого регионального отделения Сбербанка. Как сообщили BFM.ru в отделе информации и общественных связей ГУВД по Челябинской области, следствие возбудило уголовное дело по факту кражи 12 млн рублей из хранилища Сбербанка в Челябинской области. Подозреваемая — кассир-контролер 1966 года рождения из города Коркино Швецова Ирина Ивановна, работавшая с деньгами в понедельник и не вышедшая на работу во вторник. При пересчете наличности в ее кассе была обнаружена недостача денег на 12 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время место нахождения Швецовой неизвестно.

Между тем, в Сбербанке BFM.ru сообщили, что Центрально-Черноземный банк Сбербанка России провел проверку законности деятельности Липецкого отделения. «Никаких нарушений в ходе проверки не установлено. Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего Липецким ОСБ банк не располагает», — сообщила пресс-служба Сбербанка на запрос BFM.ru.

За последний год потери Сбербанка от незаконных действий собственных сотрудников исчисляются миллиардами рублей. Так, только от мошенничества с участием сотрудников Люблинского, Стромынского и Мещанского отделений Сбербанка в Москве потери могут составить до 35,4 млрд рублей, как оценивал ранее председатель Московского банка Сбербанка Максим Полетаев. Напомним, обман сотрудников Сбербанка был обнаружен в декабре 2009 года.

Так, пять сотрудниц Мещанского отделения Москвы сняли со счетов умерших пенсионеров около 16 млн рублей. В подмосковном Раменском были задержаны еще три сотрудницы Сбербанка, подозреваемые в хищении 14 млн рублей. Следствие полагает, что сотрудницы банка похитили деньги из кассы путем подмены купюр на нарезанную бумагу. В августе нескольких сотрудников Стромынского отделения уличили в хищении 109 млн долларов и 52 млн евро.

Отчасти благодаря мошенничеству сотрудников, просрочка в столичном отделении Сбербанка превышает 20% кредитного портфеля, основная часть приходится на кредиты, выданные по фиктивным документам, заявлял Полетаев в январе 2010 года.

Самая громкая кража, которую СМИ окрестили «ограблением века», произошла в июне 2009 года с участием инкассатора Западно-Уральского банка Сбербанка Александра Шурмана; было похищено 250 млн рублей. 4 февраля одновременно с сообщениями о новых случаях мошенничества сотрудников Сбербанка стало известно, что банк снизил сумму претензий к Шурману в 156 раз. так как большую часть украденных денег следствию уже удалось вернуть. Сумма гражданского иска к пермскому инкассатору составляет 1,6 млн рублей. «Изъятые у преступников деньги в сумме 248,855 миллиона рублей возвращены банку (невозвращенный остаток долга — 1,145 млн рублей), банком начислены проценты на сумму долга за незаконное удержание денежных средств за период с 1 июля 2009 года по 12 января 2010 года в сумме 491,08 тысячи рублей. С учетом изложенного, сумма иска банка уменьшена с первоначальной суммы (250,394 млн рублей) до 1,636 млн рублей», — сообщил Сбербанк агентству «РИА Новости».

При этом руководство Сбербанка активно занимается работой с персоналом и повышением производительности труда своих сотрудников. В течение пяти ближайших лет Сбербанк за счет повышения производительности труда будет иметь возможность «оптимизировать» численность персонала на 20-25%, сообщал в конце 2009 года вице-президент банка Денис Бугров. На начало 2009 года в штате крупнейшего российского банка числилось 267 тысяч человек.

Справедливости ради стоит отметить , что Сбербанк — не единственный банк в России, сотрудники которого грешат присвоением денег. В частности, как сообщал BFM.ru, в ноябре прошлого года задержали сотрудников ВТБ24, похитивших более миллиарда рублей, а в сентябре в суд было направлено дело о хищении начальником дополнительного офиса банка «Ак Барс» 54 миллионов рублей со счетов клиентов.