4 февраля 2010, 18:39
Подробности у журналиста Бизнес ФМ Любови Ширижик.
Кириллу Тормышову нет еще и сорока лет. Он работал в Альфа банке, затем перешел в сбербанк, где возглавил отдел по работе с корпоративными клиентами, затем стал заместителем управляющего. Тормышов курировал кредитование корпоративных клиентов всего региона. 1 февраля к нему в кабинет пришли следователи и задержали. Вместе с ним в выводе 4 млрд рублей подозревается еще один человек, не из банка. Но о нем ничего неизвестно. По версии следствия, они открыли в липецком отделении сбербанка около десятка счетов на подставные фирмы, через них обналичивались деньги, а затем в валюте переводились за рубеж. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь липецкого отделения, вот что он заявил обозревателю местного информагентства Игорю Луговому:
"Коллектив несколько недоумевает. В банке, все-таки, надеяться на то, что это подстава, и что это дело очень скоро разрешится, и сотрудник вернется на свое законное место. А занимает он хорошую должность. Говорят: "если к нам Росфинмониторинг не имел никаких претензий, значит не имел никаких претензий и ЦБ, а раз так, значит, сделки были законными".
Позже с заявлением выступил Сбербанк. Там говорят, что проверка деятельности липецкого отделения нарушений не выявила. Однако это уже не первый случай, когда сотрудников региональных отделений уличают в махинациях. Старая команда оставила плохое наследство, говорит Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов:
"Не секрет, что до прихода новой команды "Сбербанк" стал, по сути, "притчей во языцех", с точки зрения того, как там выдаются кредиты, какие там злоупотребления страшные, в том числе, региональных отделений, и так далее. То есть, серьезного контроля над этим банком и над региональными отделениями до прихода той команды точно не было".
В прежние года в выводе денег в основном были замешаны небольшие коммерческие банки, как их называют в правоохранительных органах- "прачечные". Теперь преступники стали использовать для отмывания денег крупные банки. Об этом свидетельствует анализ, проведенный Департаментом экономической безопасности МВД, говорит представитель ведомства Андрей Пилипчук:
"Сейчас проявляются такие тренды: злоумышленники начинают использовать крупные банки, их имя. В принципе, как правило, крупные банки работают "в белую", поэтому на них особое внимание не обращается, как правило, потому что есть бренд, зная то, что в крупных банках идут огромным потоком деньги, очень много проводится финансовых операций. И поэтому свой ручеек, через который прокручиваются миллиарды и миллионы".
В прошлом году своеобразный рекорд поставили Страховая компания "Золотой гарант" и Коммерческий банк "Метрополь". Они вывели за рубеж 50 млрд рублей за год.
Добавлю, по департамент экономической безопасности МВД возбудил по событиям в Липецком отделении Сбербанка уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой". Четверо из участников этой группы арестованы, один находится под подпиской о невыезде.
Зам. руководителя Липецкого отделения Сбербанка подозревается в выводе за рубеж 4 млрд рублей
Лента новостей
Заместитель руководителя Липецкого отделения Сбербанка Кирилл Тормышов подозревается в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Он этапирован в Москву. В последнее время для отмывания денег всё чаще используются крупные банки, отмечает МВД. Так сложнее отследить не
Заместитель руководителя Липецкого отделения Сбербанка Кирилл Тормышов подозревается в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Он этапирован в Москву. В последнее время для отмывания денег всё чаще используются крупные банки, отмечает МВД. Так сложнее отследить нелегальные финансовые потоки.Подробности у журналиста Бизнес ФМ Любови Ширижик.
Кириллу Тормышову нет еще и сорока лет. Он работал в Альфа банке, затем перешел в сбербанк, где возглавил отдел по работе с корпоративными клиентами, затем стал заместителем управляющего. Тормышов курировал кредитование корпоративных клиентов всего региона. 1 февраля к нему в кабинет пришли следователи и задержали. Вместе с ним в выводе 4 млрд рублей подозревается еще один человек, не из банка. Но о нем ничего неизвестно. По версии следствия, они открыли в липецком отделении сбербанка около десятка счетов на подставные фирмы, через них обналичивались деньги, а затем в валюте переводились за рубеж. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь липецкого отделения, вот что он заявил обозревателю местного информагентства Игорю Луговому:
"Коллектив несколько недоумевает. В банке, все-таки, надеяться на то, что это подстава, и что это дело очень скоро разрешится, и сотрудник вернется на свое законное место. А занимает он хорошую должность. Говорят: "если к нам Росфинмониторинг не имел никаких претензий, значит не имел никаких претензий и ЦБ, а раз так, значит, сделки были законными".
Позже с заявлением выступил Сбербанк. Там говорят, что проверка деятельности липецкого отделения нарушений не выявила. Однако это уже не первый случай, когда сотрудников региональных отделений уличают в махинациях. Старая команда оставила плохое наследство, говорит Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов:
"Не секрет, что до прихода новой команды "Сбербанк" стал, по сути, "притчей во языцех", с точки зрения того, как там выдаются кредиты, какие там злоупотребления страшные, в том числе, региональных отделений, и так далее. То есть, серьезного контроля над этим банком и над региональными отделениями до прихода той команды точно не было".
В прежние года в выводе денег в основном были замешаны небольшие коммерческие банки, как их называют в правоохранительных органах- "прачечные". Теперь преступники стали использовать для отмывания денег крупные банки. Об этом свидетельствует анализ, проведенный Департаментом экономической безопасности МВД, говорит представитель ведомства Андрей Пилипчук:
"Сейчас проявляются такие тренды: злоумышленники начинают использовать крупные банки, их имя. В принципе, как правило, крупные банки работают "в белую", поэтому на них особое внимание не обращается, как правило, потому что есть бренд, зная то, что в крупных банках идут огромным потоком деньги, очень много проводится финансовых операций. И поэтому свой ручеек, через который прокручиваются миллиарды и миллионы".
В прошлом году своеобразный рекорд поставили Страховая компания "Золотой гарант" и Коммерческий банк "Метрополь". Они вывели за рубеж 50 млрд рублей за год.
Добавлю, по департамент экономической безопасности МВД возбудил по событиям в Липецком отделении Сбербанка уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой". Четверо из участников этой группы арестованы, один находится под подпиской о невыезде.
