16+
Воскресенье, 22 июля 2018
  • BRENT $ 73.00 / ₽ 4637
  • RTS1114.59
16 сентября 2008, 12:32

В одном из коммерческих банков Москвы выявлена преступная группа

Лента новостей

В одном из коммерческих банков Москвы выявлена преступная группа, которая занималась незаконным предпринимательством и обналичивании денежных средств с использованием фирм-однодневок. По данным МВД, ущерб государству от деятельности преступной группы превысил 1 млрд руб.

В одном из коммерческих банков Москвы выявлена преступная группа, которая занималась незаконным предпринимательством и обналичивании денежных средств с использованием фирм-однодневок. По данным МВД, ущерб государству от деятельности преступной группы превысил 1 млрд руб. Представитель департамента экономической безопасности МВД Владимир Коновалов название банка не раскрыл в связи с тайной следствия, но сообщил о возбуждении уголовного дела:

«В состав группы входило руководство коммерческого банка и работники одной из юридических фирм. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. На банковские счета ряд организаций однодневок, зарегистрированных по утраченным документам, либо на подставных лиц поступали денежные средства, налоги с которых не исчислялись и не оплачивались. Затем эти деньги обналичивались с использованием различных банковских операций и присваивались членами организованной группы».

В ходе обысков в кабинетах председателя правления и других сотрудников неназванного коммерческого банка обнаружены и изъяты финансовые документы и печати фиктивных организаций.

За семь месяцев этого года МВД выявило более полутора тысяч преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и около 6 с половиной тысяч по легализации денежных средств, полученных преступным путем. Привлечено к уголовной ответственности 2,5 тыс. человек.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию