16+
Суббота, 5 декабря 2020
  • BRENT $ 49.03 / ₽ 3631
  • RTS1357.39
8 октября 2008, 15:42

Подставная фирма пыталась вывести за рубеж почти 800 млн. рублей

Лента новостей

Счет в одном из коммерческих банков был открыт на компанию "Максимум". Она была зарегистрирована на имя студента московского вуза.

Подставная фирма пыталась вывести за рубеж почти 800 млн. рублей. Счет в одном из коммерческих банков был открыт на компанию "Максимум". Она была зарегистрирована на имя студента московского вуза. Ему заплатили за создание фиктивной фирмы, сообщил представитель Департамент экономической безопасности МВД Андрей Пилипчук:

Как выяснилось позже, она была специально создана для проведения противоправных финансовых операций и легализации денежных средств за пределами РФ. На денежные средства, находящиеся на указанном счете фирмы "Максимум" по решению суда был наложен арест. Оперативники установили организованную группу лиц, которые предприняли попытку незаконными методами завладеть арестованными денежными средствами.

Задержана преступная группа, которая занималась незаконным выводом денег за рубеж. Для этих целей они создали около 30 подставных фирм.

800 млн. рублей изъятые со счета компании «Максимум», перечислены в бюджет по решению налоговых органов.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию