В Литве обнаружились около 20 миллионов бесхозных долларов

Экспроприация банковских счетов. В Литве обнаружились около 20 миллионов бесхозных долларов. Каунасская налоговая инспекция подозревает, что это деньги русской мафии. Счета заблокировали и начали процедуру проверки. Если владельцы не найдутся, деньги уйдут в государственную казну.

Экспроприация банковских счетов. В Литве обнаружились около 20 миллионов бесхозных долларов. Каунасская налоговая инспекция подозревает, что это деньги русской мафии. Счета заблокировали и начали процедуру проверки. Если владельцы не найдутся, деньги уйдут в государственную казну. Подробности у корреспондента Business FM Светланы Вайсман.

Российские бизнесмены назначили Ukio bankas своей прачкой, считают литовские власти. Речь идёт о 16 миллионах долларов и одном миллионе евро. Эти деньги пришли в Литву из австрийского Raiffeisen Zentralbank ещё в августе 2006-го года. Как пишет Вильнюсская газета Lietuvos zinios, первоисточник миллионов - один из московских банков. Он поручил австрийцам распределить свои деньги на счетах разных стран, в том числе Литвы и Латвии, и буквально, через несколько часов, от Raiffeisen поступил запрос на возврат перевода. Такая многоходовка показалась банкирам подозрительной, рассказал Business FM Линас Контримас - советник управления по стратегическим коммуникациям Ukio bankas:

«Литовский банк Ukio bankas получил информацию из заграничных банков, что могут быть денежные переводы через Литву, Латвию и другие заграничные банки, какие это деньги - эта информация насторожила, по литовским законам, каждый банк в Литве получивший настораживающую информацию должен информировать правоохранительные органы, после этого банк получил указание заблокировать эти транзакции».

Литовская Служба расследования финансовых преступлений пытается найти владельца денег и выяснить их легитимность. Если хозяин не появится, Литва заберёт ничейные миллионы себе, говорит директор московского офиса компании «Тэкс Консалтинг Ю Кей» Эдуард Савуляк:

«Никто эти деньги не требует - ни банк австрийский, ни российские правоохранительные органы. То есть деньги действительно фактически остаются бесхозными, они болтаются на счете с конце августа. Очевидно по ним никто никаких комментариев давать не может, или не хочет. Соответственно, практика, когда деньги, по которым есть подозрения, что это деньги преступных групп, и они конфискуются в казну, такая практика есть во всех государствах».

Прибалтика расставила капканы на российские деньги, говорят бизнесмены. Уже несколько месяцев невозможно обналичить счета в латвийском Parex banka. Он славился лояльным отношением к корпоративным и частным клиентам, позиционировал себя как «Крупнейший банк для всех». В результате, слишком крупным и, главное, через чур - для всех. Parex тоже подозревали в отмывании «грязных русских денег». Банк перешёл под контроль государства, о судьбе вкладов иностранных клиентов пока ничего не известно.