МВД вскрыло незаконную схему оборота золота и серебра

В Москве разоблачена группировка, занимавшаяся незаконным оборотом золота и серебра. По данным следствия, уклонение от уплаты НДС ежемесячно приносило 20 млн рублей

В Москве разоблачена группировка, занимавшаяся незаконным оборотом золота и серебра. По данным следствия, целью мошенников было уклонение от уплаты НДС. Ежемесячный доход составлял около 20 млн рублей, говорится в сообщении Департамента экономической безопасности МВД России.

В реализации схемы участвовали руководители и сотрудники ряда московских банков, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также другие лица, регистрировавшие и использовавшие организации-однодневки. «Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых (технических) компаний и «фирм-однодневок», а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе них суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах «помоек», а затем присваивались», — отмечают в ДЭБ МВД.

Доходы делились между мошенниками и заказчиком не поровну — 44,5% и 55,5% соответственно. «Таким образом, заказчик получал неучтенные денежные средства и драгоценные металлы, якобы приобретенные с учетом НДС, а организаторы незаконной схемы получали незаконный доход», — говорят в милиции.

В ходе обысков в офисах коммерческих фирм и банков и квартирах подозреваемых изъяты документы «черной» бухгалтерии, печати фирм-однодневок, цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами через систему «Банк — Клиент». Так, в одном из банков найдены неучтенные слитки серебра на 30 кг и золота на 14,9 кг.

По оперативным данным, организаторы схемы жили на широкую ногу — «теневые» доходы они тратили на недвижимость и акции различных компаний как в России, так и за рубежом.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов») и «Незаконное предпринимательство».