Британский Lloyds оштрафован на 350 млн долларов
Лента новостей
Британский банк Lloyds согласился выплатить штраф в 350 млн долларов, чтобы урегулировать предъявленное ему обвинение в незаконном переводе средств из Ирана и Судана в нарушение санкций США
Британский банк Lloyds, являющийся подразделением Lloyds TSB Group, согласился выплатить штраф в 350 млн долларов, чтобы урегулировать предъявленное ему обвинение в незаконном переводе средств из Ирана и Судана в нарушение санкций США.
Об этом в субботу сообщает France Presse со ссылкой на Минюст США, в заявлении которого говорится, что Lloyds «принял и признал ответственность за свои уголовные действия». По данным следствия, с 1995 по 2007 годы представители Lloyds в Великобритании и Дубае «фальсифицировали переводы средств в США для стран и лиц, находящихся под действием американских санкций».
Как собщается в документах окружного суда Нью-Йорка, куда был подан иск, сотрудники Lloyds намеренно удаляли имена клиентов, названия банков и адреса из бланков перевода, что позволило денежным средствам беспрепятственно проходить сквозь фильтры американских финансовых институтов.
Таким образом, Lloyds за 12 лет перевел в американские банки свыше 350 млн долларов клиентов, подпадающих под запретительные санкции. Банк согласился выплатить штраф в размере 175 млн долларов федеральному правительству США, и еще столько же — округу Нью-Йорк. В случае выполнения всех условий соглашения с американским Минюстом, ведомство намерено рекомендовать суду снять обвинения с Lloyds в течение двух лет.
