Источник: в Петербурге задержаны руководители банка «Фининвест»

В отношении подозреваемых расследуются дела о махинациях на сумму почти 1 млрд рублей

Двое руководителей банка «Фининвест» задержаны в Петербурге, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Между тем пресс-служба регионального ГУ МВД, не называя банка, сообщает, что «1 июня 2015 года, в рамках возбужденных уголовных дел следственно-оперативной группой ГУ МВД при поддержке СОБРа проведена серия обысков, а также допрошены и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ собственник и председатель правления банка».

Правоохранительные органы расследуют три уголовных дела, возбужденных по фактам мошенничества с денежными средствами банка. Общая сумма выявленных махинаций — свыше 950 млн рублей.

Установлено, что в июле 2013 года по подложным документам между банком и коммерческой организацией был заключен кредитный договор на сумму 487 млн рублей. Условия договора коммерческой организацией выполнены не были, а денежные средства похищены.

В октябре 2013 года между другой коммерческой организацией и банком был заключен договор купли-продажи 156 тыс. облигаций Минфина общей стоимостью более 162 млн рублей. Однако денежные средства за указанные ценные бумаги на счет банка перечислены не были.

В июле 2014 года был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом. Предметом договора стало здание, принадлежавшее банку на правах собственности. Затем, по версии следствия, было сымитировано внесение средств в кассу банка в размере 307 млн рублей для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю.

По всем указанным фактам Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», отмечает ТАСС.

Банк России отозвал лицензию у «Фининвеста» 7 июля 2014 года, в качестве причин отмечалась недостоверность его отчетности. Как сообщалось, фактический убыток банка на тот момент составлял 14,4 млрд рублей вместо декларируемой на последнюю отчетную дату прибыли в 42,6 млн.

В августе банк был признан банкротом, с иском обратился Банк России.

Кроме того, в Арбитражном суде Петербурга находится несколько исков от АСВ к самому банку и к его председателю правления Валентину Ландграфу.

«Фининвест» занимал 179-е место в банковской системе РФ по размеру активов.