Центральный банк России подтвердил Business FM информацию о мошеннических действиях в отношении региональных банков. Регулятор сообщил, что направил материалы в правоохранительные органы.

Ранее Forbes рассказал о новом виде мошенничества: банки получают из ЦБ фальшивые электронные письма с извещением о скором отзыве лицензии. При этом якобы регулятор предлагает заплатить деньги, чтобы приостановить процедуру банкротства.

Можно предположить, что такие письма получают банки, дела у которых действительно не в порядке. О последствиях действий злоумышленников для банковского сектора Business FM рассказал президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

Евгений Коганпрезидент компании «Московские партнеры»«С такого рода письмами я не сталкивался. Но, давайте разбираться, что такое банк. Это, прежде всего, доверие. Как только идут какие-то нехорошие слухи, люди начинают психовать, и очень часто такого рода недобросовестные распространители информации обрушивали вполне живые, здоровые финансовые структуры — инвесторы прибегали, начинали забирать деньги. И журналисты этим иногда грешат. Финансовый сектор требует тишины и он любит тишину, а когда возникает какой-то нездоровый ажиотаж, особенно когда кто-то хочет погреть на этом руки, это беда. За это по рукам надо давать очень больно».

Финансовые преступники обычно активизируются, когда в отрасли начинается чистка. Так, два года назад после громких отзывов лицензии, в том числе у Мастер-Банка, появились сообщения о «черных списках» ЦБ. В регионах клиенты банков получали смс-сообщения с названиями организаций, у которых, якобы, скоро отберут лицензии. Можно предположить, что бенефициарами этой истории были недобросовестные конкуренты. Что может скрываться за нынешними действиями мошенников, рассуждает президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков, который уже успел ознакомиться с фальшивыми письмами ЦБ.

Анатолий Аксаковпрезидент Ассоциации региональных банков «Россия»«Мне показали образец подобного письма. Я думаю, что это провокация, специально организованная, чтобы дезорганизовать ситуацию на финансовом рынке. Пользователями этой информации даже являются не сами банкиры, потому что они, я думаю, скептически относились к таким письмам, а клиенты банков, которые в этой непростой ситуации могут броситься переводить свои средства куда-то. Это попытка создать нездоровую ситуацию на рынке, которую можно расценивать как финансовую диверсию. Появляются всевозможные шепчущие лица, якобы они владеют информацией и готовы помочь в случае, если им заплатят. Но в банковских кругах уже давно к этому привыкли и скептически относятся».

Сейчас банковский сектор снова лихорадит. За последнее время ЦБ отозвал лицензии у нескольких крупных банков. В частности, прекратили существование финансовая империя Анатолия Мотылева и Пробизнесбанк Сергея Леонтьева.