Басманный суд Москвы отложил до 16 февраля рассмотрение ходатайства следствия об аресте основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Продлить срок задержания Калви на 72 часа, до 18 февраля до 20:00, рассмотрение же ходатайства Следственного комитета отложить на 16 февраля в 13:00», — огласил решение судья Артур Карпов.

О переносе заседания для предоставления дополнительных материалов ходатайствовали адвокаты Дмитрий Клеточкин и Дмитрий Савочкин.

В то же время представитель Следственного комитета просил заключить подозреваемого в СИЗО до 13 апреля. Настаивая на заключении бизнесмена под стражу, представитель Следственного комитета России привел стандартные доводы о том, что, находясь на свободе, он может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. «Являясь гражданином США, Калви может скрыться от следствия и суда и покинуть территорию РФ», — заявил следователь. Он добавил, что «миграционные нормы и правила не разрешают иностранным гражданам длительное время находиться на территории РФ».

В свою очередь защита просила отложить рассмотрение ходатайства об аресте на 72 часа, а если суд на это не пойдет, то отпустить подозреваемого под залог в 5 млн рублей или поместить под домашний арест в квартире, которую он снимает в Москве на 4-й Тверской-Ямской улице.

Сам Майкл Калви поддержал просьбу адвокатов и заявил о необоснованности выдвинутого обвинения. Он утверждал, что обратившийся с заявлением о возбуждении дела член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов вступил в сговор с бывшим владельцем банка «Юниаструм», а ныне членом совета директров «Восточного» Артемом Аветисяном, против которого инициировано разбирательство в Лондоне. Его обвиняют в совершении мошеннических сделок перед слиянием, сказал бизнесмен.

«Настоящая причина в том, что Юсупов и Аветисян сейчас являются участниками крупного корпоративного конфликта, связанного с банком. Они не просто участвуют в конфликте, а противостоят нам», — заявил предприниматель.

15 февраля стало известно о задержании председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви, а также партнеров компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, советника главы правления Норвик Банка Алексея Кордичева (он также является экс-главой правления банка «Восточный») и руководителя Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова.

Следственный комитет считает, что они входили в преступную группу, которая похитила 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» посредством мошеннической схемы с участием Первого коллекторского бюро. Согласно материалам дела этой компании в 2015 году был выдан кредит на вышеназванную сумму. 15 февраля 2017 года совет директоров банка решил простить долг организации в обмен на передачу ему Первым коллекторским бюро 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. (Люксембург). Следствие ссылается на заключение аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о том, они стоили не 2,5 млрд рублей, а «порядка 600 млн рублей». Действия фигурантов следствие квалифицирует как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако официального обвинения пока никому не предъявлено. 15 февраля суд арестовал пятерых подозреваемых до 13 апреля.