Откуда $100 тысяч? Таможня меняет требования к провозу денег
Федеральная таможенная служба разрабатывает эту меру в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Эксперты считают, что бизнесу беспокоиться не стоит
Читать на полной версииТаможня Евразийского экономического союза планирует запрашивать подтверждающие документы при перемещении через границы свыше 100 тысяч долларов. Эта мера находится в финальной стадии проработки. Она направлена на выполнение рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Комментируетпредставитель Федеральной таможенной службы:
«ФТС России совместно с другими заинтересованными ведомствами рассматривает возможность установления случаев, при которых контрольный орган получит право запрашивать подтверждение происхождения перемещаемых через границу денежных средств. Предварительно в качестве случаев, при которых необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС денежных средств одним лицом в размере, превышающем эквивалент 100 тысяч долларов. В настоящее время обязательному декларированию подлежат перемещаемые через границу денежные средства в эквиваленте 10 тысяч долларов. Рассматриваемая мера никак не повлияет на существующий порядок декларирования».
Хотя в тексте документа используется формулировка «наличные денежные средства и/или денежные инструменты», на самом деле речь идет о последних, уверена руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум» Ольга Анохина:
Ольга Анохина руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум» «Здесь хотят установить ограничитель в 100 тысяч долларов, после которых нужно представлять обязательные разрешительные документы. Сегодня нужно просто задекларировать денежные инструменты: векселя, ценные бумаги в документарной форме, чеки банковские, а сумма там не ограничена, то есть разъяснение, откуда у вас эти деньги, пока не требовалось».
Точная сумма, начиная с которой таможня потребует документального подтверждения происхождения средств, станет известна только после окончания обсуждения. Независимый аналитик Дмитрий Степанов уверен, что все эти меры никак не повлияют на бизнес-процессы:
Дмитрий Степанов независимый аналитик «Всегда такие суммы, если направляются, то по какому-то договору. У них есть и определенная цель, и определенное значение. И договор можно представить, какие суммы перемещаются просто так, с одной стороны. С другой стороны, у денег всегда есть некая история — либо поступления от кого-то, либо это прибыль, когда можно показать все это декларациями. Поэтому, с моей точки зрения, те, кто ведет бизнес, у них никаких опасений быть не должно, это достаточно стандартные суммы. А что касается каких-то вариантов оплаты, необходимости перевести в качестве оплаты какого-то оборудования, в качестве покупки, я думаю, что таких проблем никогда не возникнет, у нас никто преград не делает для денег, которые имеют обоснование. И в Европе, и в Америке вполне нормальная практика, когда, во-первых, для крупных сумм необходимо обоснование, во-вторых, их перемещение контролируется. И в принципе даже из-за того, что сумма просто большая, она может быть заморожена до выяснения обстоятельств, тот ли отправитель, тот ли получатель и какова цель перемещения такой крупной суммы».
Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый со статистикой ФТС, в прошлом году в России более 22 тысяч раз было задекларировано от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на общую сумму 715 млн долларов. Суммы свыше 1 млн долларов декларировали 600 раз, общая сумма — свыше 1 млрд долларов.