В связи с нарушениями федеральных законов и несоблюдением нормативных актов у Нового московского банка была аннулирована лицензия на проведение банковских операций.

Как заявили в Центробанке, организация фактически не участвовала в кредитовании реального сектора экономики. Ссудная задолженность банка, составлявшая около 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством.

По информации регулятора, банк систематически проводил крупные объемы сомнительных транзакций, связанных с группой клиентов, имеющих признаки фиктивных компаний.

Несмотря на неоднократные предупреждения, руководство и владельцы банка не предприняли эффективных шагов для уменьшения существующих рисков.