Обновлено в 12:30

ФСБ задержала трех владельцев инвестиционных каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Они довольно крупные — от 27 тысяч до 120 тысяч подписчиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам манипулирования рынком.

По версии следствия, владельцы телеграм-каналов влияли на котировки, сопровождая свои операции публикациями в каналах. Они использовали стратегию Pump & Dump, воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, и совершали обратные операции по искусственно сформированной цене. Вот что сообщили в Центре общественных связей ФСБ:

«В результате симбиоза форм и методов работы ФСБ и Банка России выявлены факты манипулирования рынком на организованных торгах Московской биржи ценными бумагами широкого круга эмитентов. Незаконные сделки совершались по личным счетам задержанных, которые под брендом компании PFL Advisors осуществляли администрирование телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». В указанных каналах под видом торговой аналитики размещалась информация, побуждающая подписчиков каналов покупать или продавать финансовые инструменты различных эмитентов. За счет таких действий создавался искусственный ажиотаж на покупку или продажу ценных бумаг, что приводило к существенным изменениям цены. В результате администраторы каналов получали незаконный доход: открывали позицию в бумагах до момента публикации аналитики, а закрывали, когда активность инвесторов достигала должного уровня».

Организаторы каналов провели более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний, указали в ФСБ. Сказано, что в ходе этих действий «фигурантами извлечен преступный доход в особо крупном размере». По статье Уголовного кодекса о манипулировании рынком особо крупным признается ущерб от 15 млн рублей. Наказание — до семи лет лишения свободы. Сделки, о которых идет речь, происходили еще в 2023-2024 годах.

О том, насколько эти каналы известны на финансовом рынке, говорит частный инвестор, автор и ведущий YouTube-канала «Деньги не спят» Василий Олейник:

— Каналы, о которых идет речь, плюс-минус популярные, они на рынке не один год. Аудитория у них приличная. Я сам был подписан на некоторые, потом отписался. У таких крупных популярных каналов обычно есть еще и закрытые каналы с подпиской за деньги, где даются сигналы уже точечные на покупку или продажу тех или иных акций. Поскольку аудитория большая, авторы каналов начинают пользоваться тем, что аудитория повторяет их сделки. И есть ряд недобросовестных участников, которые рано или поздно хотят на этом тоже зарабатывать. Помимо того что давать хорошие сигналы, на которых аудитория зарабатывает, они зарабатывают на своей аудитории. Ты даешь сигнал, пишешь: «Я покупаю такую-то акцию», может быть, из второго-третьего эшелона, не столь ликвидную. И толпа за тобой забегает, повторяет эти сделки, двигая цену. Что такое Pump & Dump, в котором уличили недобросовестных участников в манипулировании? Это когда они заранее сами покупают акцию, которую потом рекомендуют купить другим. Купили там, условно, на 1 млн рублей акции какой-нибудь из второго эшелона, дают по ней сигнал: «Вот хорошая идея, бумага может скоро стрельнуть». И толпа начинает за ними забегать, двигая цену на 3, 4, 5% вперед. И как только акция повышается на 4-5%, они фиксируют прибыль, с миллиона забирают свои 5%, и получается, что, ничем не рискуя, зарабатывают свои деньги. А в месяц можно таких сделок делать 10, 15, 20. То есть здесь речь идет о заработке нечестном, который подпадает под статью о манипуляции, разгон неликвидных акций с помощью толпы.

— Вы, кстати, почему отписались?

— Потому что тот же РЦБ, о котором речь идет, — там просто новости. У них в основном лента новостей, парсеры настроены автоматически со всех лент. А сигналы они дают в закрытом канале. Ну, простите, мне сигналы не нужны. У меня у самого закрытый канал есть, за которым смотрит ЦБ, где есть жесткие модераторы, и я не имею права вообще там призывать к сделкам и к покупкам.

Например, у канала «РынкиДеньгиВласть» действительно есть бот с инвестиционными идеями со стоимостью подписки 40 тысяч рублей в месяц. В ЦБ заявили, что сделки совершались через счета физлиц, связанных с компанией PFL Advisors. Сейчас операции по счетам трейдеров, которые манипулировали рынком, ограничены.

Деловые СМИ еще несколько лет назад писали, что канал «РынкиДеньгиВласть» тесно связан с финтех-компанией PFL Advisors. В 2021 году у ЦБ уже появлялись вопросы, связанные с работой этого канала.

О том, где проходит грань между условно добросовестными каналами и недобросовестными, рассуждает инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган:

Евгений Коган инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» «Это действительно очень тонкая грань. Потому что, к примеру, ты пишешь исследование про какую-то компанию и говоришь, что компания выглядит неплохо для инвестиций. Ты не даешь рекомендацию, но ты просто показываешь, что у компании есть хорошие перспективы. Это обычный нормальный анализ, где нет призывов, — это нормально. С другой стороны, ты даешь рекомендацию покупать независимо от того, что людям это может подойти или не подойти. То есть здесь надо быть очень осторожным. Грань очень тонкая. В конце концов, даже если ты просто пишешь о какой-то компании позитивно, кто-то может посчитать, что это тоже какая-то манипуляция, хотя там в помине этого нет. На фондовом рынке не зря, например, когда ты изучаешь CFA, там изучаются и первый, и второй, и третий уровни. Вопросы этики, пожалуй, стоит изучить всем тем, кто занимается блогерством, а может быть, и подписать этический кодекс».

Недавно Центральный банк предлагал создать реестр финансовых инфлюенсеров, ввести требования к их квалификации и установить ответственность за качество распространяемой информации. Также в ЦБ сообщали о проверках на предмет манипулирования. Некоторые из кейсов, связанные с деятельностью финансовых инфлюенсеров и телеграм-каналов, являются «вопиющими», отмечал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.