Сотрудники ФСБ заявили о заключении под стражу трех и домашнем аресте двух человек из руководства кипрской офшорной компании Mind Money Limited и их сообщников по делу о крупном мошенничестве.

Следствие полагает, что злоумышленники занимались финансовыми махинациями с акциями российских энергетических и телекоммуникационных компаний. Сумма ущерба превысила 7 млрд рублей, передает агентство «Интерфакс».

Установлено, что подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Они использовали поддельные документы для обмена «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Это привело к ущербу в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге были изъяты средства связи, документы, печати компаний, цифровые носители с информацией о криптокошельках, а также более 100 млн рублей.

Ранее стало известно об аресте главы «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и гендиректора компании Mind Money Limited Юлии Хандошко. Финансистов задержали после удовлетворения ходатайств судом.