В Москве задержаны подозреваемые в хищении 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда России, сообщили BFM.ru в Следственном комитете при МВД.

В числе задержанных — сотрудник ОПЕРУ №1 Банка России и три бывших милиционера, сообщила официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина.

Операцию по задержанию проводили сотрудники СК, ДЭБ МВД и ФСБ.

По версии следствия, злоумышленники имели тщательно продуманный план аферы. 13 ноября 2009 года один из участников банды пришел в Банк России, представился сотрудником Пенсионного фонда и предъявил два платежных поручения на 1,25 млрд рублей. Деньги предназначались для «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».

План злоумышленников сводился к тому, что до начала следующей недели в банке не успеют проверить законность платежа. В результате, деньги были перечислены на счет подставной фирмы ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». А через три дня 1,25 миллиарда рублей по фиктивным договорам шестью траншами отправили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра.

Однако завладеть деньгами преступники не успели. Афера вскрылась утром 16 ноября. В Пенсионный фонд поступила выписка о перечислении денег. Однако поручений о таком переводе Пенсионный фонд не давал. Поэтому руководство учреждения в экстренном порядке обратилось в Центробанк и правоохранительные органы. Платеж смогли приостановить.

По данному факту СК при МВД возбудил уголовное дело. В апреле этого года появились первые обвиняемые. За решеткой оказались бывшие топ-менеджеры банка «Кубань» (лицензия отозвана в ноябре 2009 года, — BFM.ru) Александр Бражников и Светлана Горских. В начале сентября этого года в Рязани был задержан еще один участник преступной группы Кирилл Устинов. Им предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации средств, добытых преступным путем (часть 4-я статьи 159 УК и статья 174.1 УК).