В Волгограде задержаны мошенники, обналичившие 3 млрд рублей
Участники группы предоставляли коммерческим компаниям услуги по обналичиванию денег через подставные фирмы. Это позволяло коммерсантам уйти от налогов
Читать на полной версииВ Волгоградской области задержаны восемь граждан, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает СКР.
По версии следствия, с осени 2010 года по настоящее время группа граждан предоставляла коммерческим фирмам услуги по обналичиванию средств через подставные фирмы и фиктивные предприятия. За это они взимали не менее 7% от суммы перечисленных денег. Как сообщает ведомство, обе стороны получали выгоду от таких операций, поскольку схема позволяла снизить сумму налогов для предпринимателей. Так, через подконтрольные злоумышленникам фирмы было проведено свыше 3 млрд рублей, принадлежащих предпринимателям в ряде регионов России, в частности, республик Северного Кавказа, говорится в сообщении.
По данному факту в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
В январе в Москве были задержаны участники группы, занимавшиеся незаконными банковскими операциями с использованием услуг «Почты России». Как сообщает следствие, они совершали денежные переводы и проводили инкассацию. Кроме того, участники группы предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег через фиктивные фирмы. По данным следствия, преступники располагали свыше 300 подставных организаций. Группа работала по следующей схеме: преступники через «Почту России» направляли на счета «фирм-однодневок» деньги, которые нужно было обналичить. Затем они переводили деньги либо непосредственно клиенту, либо посреднику, который получал почтовый перевод в любом отделения «Почты России» и передавал заказчику, отмечает следствие. По данным МВД, ежедневный оборот от подобных операций составлял более 1 млрд рублей, процент от сделок за октябрь 2011 года — порядка 157 млн рублей.
В декабре 2011 года в столице были задержаны три члена предполагаемой ОПГ. Они подозреваются в обналичивании 30 млрд рублей. Как сообщает следствие, злоумышленники осуществляли незаконные денежные переводы по счетам физических и юридических лиц. По данным МВД, для проведения операций они использовали счета 40 «фирм-однодневок».