В Кировской области ликвидированы три «обнальные» конторы с оборотом в миллиард рублей
Прокуроры также пресекли деятельность преступной группировки, которая проводила незаконные банковские операции
Читать на полной версииВ Кировской области сотрудникам прокуратуры удалось пресечь деятельность сразу нескольких контор по незаконному обналичиванию денег, оборот которых составлял сотни миллионов рублей. Об этом было заявлено в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов области, передает «Коммерсант».
На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной легализацией доходов и имущества, полученных преступным путем.
По данным прокуратуры, выработанный алгоритм взаимодействия позволил в 2017–2018 годах ликвидировать три «обнальные» площадки, через которые переведено более 1 млрд руб. Кроме того, удалось повысить эффективность работы по выявлению фирм-однодневок и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимавшихся их регистрацией. Пресечена деятельность преступной группировки, которая проводила незаконные банковские операции.