Басманный суд столицы оставил еще на три месяца, до 13 октября 2019 года, основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Слушание началось с накладки: оказалось, что представитель Следственного комитета забыл приобщить один лист перевода ходатайства следствия о продлении обвиняемому домашнего ареста. Заседание прервали на 15 минут, чтобы следователь его приобщил.

Представитель Следственного комитета просил оставить Калви под домашним арестом, ссылаясь, в частности, на особую сложность дела и необходимость завершить следственные действия, а также дождаться результатов судебной оценочной экспертизы.

В свою очередь защита против этого возражала. Так, адвокат Калви Тимофей Гриднев отметил, что «обстоятельства по делу существенно изменились». Об этом, на его взгляд, свидетельствовало само ходатайство следствия, в котором уже не говорилось, что Калви может скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью. Довод о том, что он может давить на свидетелей и тем самым помешать расследованию, защитник назвал голословным. Калви и его адвокаты просили отклонить ходатайство следствия и перевести его под запрет определенных действий (более мягкий вариант домашнего ареста) или выпустить под залог в 5 млн рублей. Средства готов был внести за бизнесмена его инвестфонд. На заседании стало известно, что 21 июня Калви дал показания по делу.

Но просьбу СК о продлении бизнесмену домашнего ареста поддержала прокуратура. Судья Артур Карпов ходатайство удовлетворил.

Басманный суд Москвы 16 февраля заключил Майкла Калви в СИЗО до 13 апреля. Однако 11 апреля по ходатайству следствия его перевели под домашний арест в квартире на улице Большая Дмитровка в Москве.

По уголовному делу вместе с Калви проходят еще пятеро топ-менеджеров инвестфонда. Они также арестованы. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный», в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году Первым коллекторским бюро, акции люксембургской корпорации International Financial Technology Group S.C.A. Вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей, в то время как реальная их стоимость составляла не более 600 тысяч рублей. В итоге было подписано соглашение об отступном и прощении долга в обмен на акции. Потерпевшими по делу признаны Шерзод Юсупов и банк «Восточный».

Большинство фигурантов вину отрицают. 7 июля Басманный суд продлил до 13 октября срок домашнего ареста экс-главе правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который сотрудничает со следствием.

Майкл Калви и большинство фигурантов дела отрицают вину. Калви связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом с другим крупным акционером банка «Восточный», бывшим президентом Юниаструм банка Артемом Аветисяном.