Охота на собственность российских бизнесменов вышла на новый уровень
США при поддержке Испанской гражданской гвардии арестовали яхту, принадлежащую Виктору Вексельбергу. Это не первый подобный арест. Но в нем есть новые элементы
Читать на полной версииВ понедельник, 4 апреля, правительство США при поддержке Испанской гражданской гвардии арестовали в порту Марина Реал на Пальма-де-Майорка 254-футовую яхту, принадлежащую Виктору Вексельбергу.
Первой особенностью является то, что это первый случай ареста собственности российского бизнесмена в результате действий группы, известной как REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies and Oligarchs), цель которой — обеспечение соблюдения санкций после начала военной операции на Украине 24 февраля. Она была создана генеральным прокурором США Мерриком Гарландом и министром финансов США Джанет Йеллен. Но на самом деле этих групп сейчас несколько — не только в США. И скорость их работы поражает, говорит гендиректор объявленной Минюстом России иностранным агентом организации «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов:
Илья Шуманов гендиректор объявленной Минюстом России иностранным агентом организации «Трансперенси Интернешнл Россия» «На старте этого процесса было создано несколько групп правоохранительных органов, в том числе и трансграничных групп, которые стали синхронно работать по идентификации активов лиц, попавших под санкции, с целью изъятия этого имущества. Работа по яхте господина Вексельберга, судя по показаниям, которые дал агент ФБР под присягой, правоохранительные органы Испании, идентифицировав актив Вексельберга в Пальма-де-Майорка, тут же сообщили сотрудникам ФБР. Сбор этой информации в обычное время занимает достаточно длительный отрезок времени, а тут за месяц произошел не только сбор информации, но и еще опрос свидетелей, сбор данных в сети разных юрисдикций и фактически арест».
Ранее появлялись сообщения об аресте за рубежом имущества, в частности яхт, Андрея Мельниченко и Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, Виталия Кочеткова. Но все они продолжают оставаться владельцами замороженных активов, хотя власти и не разрешают судам покидать марины. В случае же с яхтой Виктора Вексельберга все несколько иначе. Министерство юстиции США, получившее ордер от федерального судьи в Вашингтоне, утверждает, что яхта должна быть конфискована за нарушение законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях. И вот это — нечто совершенно новое, считает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:
Кроме того, американский Минюст борется с финучреждениями, которые помогали владельцам переводить деньги, чтобы уклониться от санкций. Так, американская прокуратура утверждает, что Виктор Вексельберг и связанные с ним лица продолжали осуществлять платежи на содержание яхты через американские банки даже после того, как в 2018 году на него были наложены санкции. Это приводит к тому, например, что верфь во французской Ла-Сьота не знает, кому выставлять счета за швартовку арестованной суперъяхты Amore Vero, принадлежащей «компании, где основной акционер Игорь Сечин».