FATF включила Болгарию в «серый» список по отмыванию денег
Республика попала в список стран, подлежащих «усиленному мониторингу» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Почему принято такое решение и каковы последствия для Болгарии?
Читать на полной версииБолгарию заподозрили в отмывании денег. Страна включена в «серый» список государств, находящихся на усиленном мониторинге. Такое решение приняла FATF — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force).
Из «серого» списка исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама — к ним вопросов больше нет. Черный список, в который входят Иран, Мьянма и Северная Корея, остался без изменений.
О том, почему Болгария оказалась под подозрением FATF, говорит профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела
На заседании FATF, прошедшем на этой неделе в Париже, вопрос о включении России в черный или «серый» список не обсуждался. Была продлена приостановка членства России в организации, введенная с февраля этого года. Еще тогда Росфинмониторинг заявлял, что это решение не приведет к каким-либо ограничениям для российских финансовых институтов.
Но последствия приостановки членства России в FAFT все-таки были. О них говорит аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский:
Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом» «Существенных последствий для российского корпоративного сектора нет. Российские корпорации насоздавали прокладок, через которые они проводят валютные платежи. Именно в этом причина того, что значительная часть валютной выручки зависла в офшорном контуре денежного обращения и у нас на валютном рынке наблюдается слабый рубль — для того торгового баланса, который сейчас есть у страны, рубль слабый. Это можно считать последствием того, что членство России приостановили. Так что заявление о том, что для России эта приостановка не имеет значения, лукавое. Правильно говорить о том, что Россия может решить проблемы, возникшие с этим приостановлением, да, и они решаются, но это удорожает очень здорово финансовую логистику, потому что приходится, грубо говоря, через юань заводить ликвидность на Московскую биржу, а это процесс затратный и небыстрый, или через дирхамы арабские, как вариант, это первое, что я хочу отметить. Второе, что я хочу отметить в качестве последствий остановки членства России в FAFT, это то, что теперь каждого россиянина, который открывает счет в иностранном банке, рассматривают по двум пунктам. Если у вас старые счета открыты где-то в Швейцарии или в Дубае или в Сингапуре, у вас проблем нет, вы уже клиент, который прошел комплаенс. Если какой-то новый клиент приходит, то даже в Дубае сейчас открыть счет большая проблема именно потому, что любой человек с российским паспортом рассматривается как человек из юрисдикции, выпавшей из американского регулирования, и, соответственно, работа с ним может дать непредсказуемые санкционные последствия».
В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Россия просит Китай и Саудовскую Аравию помочь восстановиться в FATF. Минувшим летом все то же агентство писало, что Россия предупредила как минимум 12 стран о негативных последствиях решения FATF для сотрудничества в сфере инвестиций, обороны и энергетики.