Силовики пришли с обысками в офисы криптобирж в «Москве-Сити»
Оперативные мероприятия проходят на 52-м этаже башни «Федерация». По предварительным данным, эти криптобиржи связаны с финансированием из-за рубежа террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»
Читать на полной версииОбновлено в 21:03
В деловом центре
Официальной информации о следственных действиях очень мало. Известно, что были обыски в офисе Beribit, что следователи забрали оттуда
Саму криптобиржу Beribit сложно назвать лидером рынка. О том, чем она известна, рассказывает сооснователь криптоплатформы Blum, автор
Владимир Смеркис сооснователь криптоплатформы Blum, автор телеграм-канала CryptoSmerkis «Beribit, я бы сказал, биржа второго эшелона. Естественно, по объемам она не может сравниться с лидерами индустрии, такими как OKX, Bybit, Bitget и ушедший с российского рынка CommEX. То есть это относительно небольшая биржа, она была популярна за счет своих p2p-переводов, достаточно много их люди совершали, было много арбитража p2p-переводов, когда люди пытались на этом заработать деньги. Собственно говоря, я бы не сказал, что она в индустрии по объемам была какой-то гипербольшой. Наибольшее число операций на бирже Beribit, насколько я знаю, совершалось в p2p. Это возможность людей покупать криптовалюту со своей карты, переводя другим людям, когда биржа является гарантом фактически обменных операций и в обратную сторону, отдать свою криптовалюту и получить обратно рубли. Насколько я знаю, самый основной способ использования Beribit был именно в этом».
Также обыски прошли в офисе другой криптобиржи, ABCeX, в
Что именно искали следователи в офисах криптобирж в деловом центре
О том, как можно вывести средства с криптокошелька, Business FM рассказал москвич Тимофей. Он прислал текстовое сообщение:
«Ты оставляешь заявку, например: «Продам 0,05 биткоина за 320 тысяч рублей». Если находится человек, который готов на такую сделку, то вы через информационную систему биржи заключаете такую сделку, и биржа старается обеспечить ее успешное завершение. В детали ударяться не буду, но по итогу тебе приходят деньги на карту с карты обычного человека — покупателя, а ты отправляешь крипту на биржевой счет. Во-вторых, есть люди, которые на постоянной основе занимаются вводом-выводом крипты. По сути, это абсолютно та же p2p-торговля, только не привязанная к определенной бирже. Из плюсов: можно использовать не находящиеся под контролем биржи кошельки, а также в целом обеспечивается большая анонимность».
Из минусов: если криптобиржа хотя бы пытается обеспечить выполнение условий сделки всеми сторонами, то, когда ты договариваешься с частником, никто никаких гарантий не дает. Легко можно остаться и без криптовалюты, и без обычных денег от ее продажи.
В любом случае подобного рода операции находятся вне правового поля. Но раньше правоохранители этим не очень интересовались. Ситуация изменилась после теракта в «Крокусе». Продолжает соучредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев:
Криптобиржа ABCeX сообщила, что оказывает полное содействие правоохранительным органам, не уточняя, в чем заключается это содействие. В компании Beribit, в свою очередь, сообщили, что в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений.