Испанская полиция раскрыла преступную группу, занимавшуюся отмыванием капиталов, предположительно связанных с проживавшим до недавнего времени в Барселоне Ботыром Рахимовым, которого газета ABC именует «могущественным вором в законе». По данным того же источника издания, сам Рахимов ранее перебрался в Киев. Газета связывает Рахимова с неназванными «влиятельными» лицами в компании «Газпром», а также с интересами Олега Дерипаски в алюминиевом бизнесе в Узбекистане.

В рамках операции, которую управление по борьбе с оргпреступностью испанской полиции проводило совместно с антикоррупционным подразделением прокуратуры, в Каталонии были задержаны в общей сложности шесть человек. Были также произведены обыски, которые, как пишет ABC, продолжатся и сегодня.

Задержанных подозревают в отмывании значительных сумм, связанных с организацией, во главе которой стоял Рахимов, пишет испанская газета. По оценкам ABC, речь может идти о миллионах евро. Источники в правоохранительных органах Испании сообщили газете El Pais, что одним из каналов отмывания денег для преступной группировки были рестораны и гостиницы. Все задержанные вели роскошный образ жизни, некоторые владели сразу несколькими «Мерседесами». Каталанская газета El Periodico сообщает, что в квартирах и домах, где жили задержанные, найдены крупные суммы наличности. Только в одном из случаев речь идет о 168 тысячах евро.

В четверг, 17 июня, все задержанные предстанут перед судьей Фернандо Андреу.

Среди задержанных ABC упоминает «известного предпринимателя» из Казахстана Гагика Элояна, который в 2008 году был назван в своей стране «предпринимателем года». Элоян, пишет газета, занимает ответственный пост в компании Oriel Resources и имеет хорошие связи с Киргизией, а также с Евроазиатским банком развития.

В числе задержанных во вторник испанской полицией фигурирует также некий украинский генерал. По сведениям El Mundo, задержан также бывший руководитель армянской полиции, ведущий бизнес в Испании.

По сведениям El Pais, последним в среду вечером в барселонском аэропорту Прат был задержан предполагаемый лидер преступной группировки. Он прилетел из Дубаи и в столице Каталонии должен был пересесть на рейс в Амстердам. Нескольких подозреваемых в момент задержания сопровождали телохранители.

Вчерашние задержания имеют отношение к операции под кодовым названием «Ява», проводившейся в марте 2010 года в Австрии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и Испании и направленной на разгром «грузинско-русской мафии». Тогда в Испании был арестован Кахабер Шушанашвили, обвиняемый испанскими правоохранительными органами в отмывании денег. Кахабер — брат российского «вора в законе» Лаши Шушанашвили (Лаши Руставского). Последний в марте находился в Греции, однако по запросу испанской полиции его не арестовали.

Некоторые из задержанных в марте поддерживали личные контакты с задержанными во вторник в Каталонии. Правда, между деятельностью тех и других существовали различия: первые, по сведениям издания, являлись профессиональными преступниками; вторых можно отнести к так называемой «беловоротничковой преступности». Газета El Pais также обращает внимание на то, что на этот раз пойманы не мелкие уголовники, а «воры в законе», контролирующие воровскую кассу.

Ботыр Рахимов во время проведения операции «Ява» смог избежать ареста, перебравшись в Киев, пишет ABC. Газета предполагает, что теперь Испания выдаст в отношении Рахимова международный ордер. В статье Рахимов именуется важным «вором в законе» и человеком, который в свое время был близок к Вячеславу Иванькову (Япончику). Иваньков был расстрелян в Москве 9 октября 2009 года.