В Арабских Эмиратах прошла массовая проверка банков. Выяснялись масштабы работы и проверялись возможные сделки с компаниями из России, пишет РБК со ссылкой на консультантов и юристов, работающих с российской юрисдикцией. Они уверяют, что банки проводят зачистку российских «портфелей», — до трети компаний, работающих с Россией, сталкиваются с ограничениями операций или закрытием счетов.

Об обстановке и последствиях говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев:

Александр Трещев юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна «На самом деле это все ожидаемо, это началось не только в июле, произошло очередное обострение, потому что Великобритания ввела санкции против ряда местных компаний из Арабских Эмиратов, которые помогали и были посредниками в перепродаже российских энергетических объектов, помогали им обходить санкции. Мы знаем, что несколько тысяч российских компаний инкорпорировано там, в июне Россия и Арабские Эмираты в очередной раз ввели в действие закон о двойном налогообложении, усилив меры по контролю за тем, чтобы стороны, кто участвует в бизнесе, не могли игнорировать налоги, поэтому это привлекает внимание. В 18-м пакете санкций Европейского союза напрямую указаны Арабские Эмираты как главный хаб, через который российские компании пытаются обходить европейские и американские санкции. Они были внесены в серый список, а в ряде стран их внесли в черные списки, прямо указав, что они участвуют в отмывании российских денег. Критично это или нет? Я думаю, что для крупных компаний это не критично, поскольку они давно, практически пару лет, находятся под давлением. Несмотря на то, что у Арабских Эмиратов не такое большое количество банков, на сегодня крупные компании используют различные способы обхода — это использование подставных компаний, создание компаний в Арабских Эмиратах для сокрытия происхождения товаров и услуг, привлечение посредников, частных лиц или компаний в Арабских Эмиратах, которые производят транзакции от своего имени. Происходит торговля санкционными товарами, использование криптовалют и многие другие средства и способы. Тем не менее значит ли это, что удавка надета и ничего невозможно сделать? Нет. Значит ли это, что на данный момент существуют те способы, которые я перечислил, и они завтра не будут закрыты? Конечно, нет, потому что различные ведомства, спецслужбы, налоговые органы предупредили, что все, кто будет принимать участие в той или иной мере в качестве посредников, помогая отмывать деньги или обходить санкции, будут привлекаться к двойным санкциям, компании будут закрываться, им будут осложнять жизнь».

Крупнейшие банки ОАЭ начали ограничивать операции и закрывать счета российских компаний еще с февраля прошлого года. Среди поводов для закрытия счетов называются отсутствие ответов на письма из банков, сознательный отказ клиента предоставить нужную информацию, ошибки в документах, попадание компании в санкционные списки США, Великобритании и ЕС.