Россиянами с картами казахстанских банков интересуется полиция республики. Там расследуют случаи незаконной выдачи гражданам России «пластика» в рамках дела о мошенничестве при получении индивидуального идентификационного номера, так называемого ИИН. Без него в Казахстане невозможно оформить банковскую карту.

Следователи вызывают на допросы россиян, получивших ИИН удаленно в течение последних двух лет, сообщает RTVI. В Казахстане это было уже запрещено, но услуги по дистанционному оформлению карт казахстанских банков вместе с ИИН активно продвигались в России. В этот период ИИН оформили более 240 тысяч россиян.

Подробности — у генерального директора радио Бизнес ФМ Казахстан Рустама Максутова:

Рустам Максутов генеральный директор радио Бизнес ФМ Казахстан «Действительно, это подтвердилось. Многих россиян проверяют сейчас, но это связано больше с теневой экономикой либо с выводом средств или оплатой средств на оружие, наркотики и прочие вещи, потому что очень много россиян, которые получали ИИН до его запрета, и, соответственно, счета выделялись активно. Скорее всего, выборочно будет идти проверка. У нас по республиканскому, по нашему законодательству запрещено вообще проверять счета, сколько там и так далее, но, возможно, просто выборочно будут выдергивать людей и делать допросы определенные. Я бы не стал переживать. Если ничего противозаконного люди не делали за последнее время, то переживать не стоит, просто пару вопросов зададут, и все. Какой-то деятельности касаться не будет, если они действительно оплачивали определенные покупки чисто на свои нужды, то в этом проблем нет. Но если это был оборот наркотических средств или покупки оружия какого-то касалось или вообще нелегального бизнеса, то, естественно, это незамеченным не останется».

По данным RTVI, расследование затронуло несколько сотен граждан России, но их число может вырасти. С чем могут быть связаны действия властей Казахстана, предположил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев:

Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Ф-Брокер» «Кажется, что на фоне 19-го пакета санкций и полной решимости со стороны европейцев и американцев вводить санкции против третьих стран, которые помогают России, Казахстан максимально перестраховывается. Более того, мы на самом деле не знаем непубличную часть того пакета санкций, который, честно говоря, все еще не оглашен, и кажется, что в этом пакете есть прямые претензии, в том числе к Казахстану, и совершенно прямые рекомендации, что делать и не делать. А дальше казахский бизнес оказывается в очень странной ситуации. Им послали абсолютно прозрачный сигнал о том, что они должны снизить интенсивность взаимодействия с Россией. Соответственно, они могут это сделать путем реального отказа от взаимодействия с Россией и путем того, чтобы перестать работать с теми или иными крупными российскими компаниями, которые сейчас откровенно транзитят через Казахстан, а могут сделать это формально. Вот кажется, что текущие действия — это такая попытка показать западным партнерам, что вроде как все понимают про санкции, все всё соблюдают, все приняли очень жесткие меры. Эти меры затронули десятки, сотни тысяч человек, но при этом это все-таки попытка сохранить бизнес. Потому что понятно, что россияне, которые открывали банковские карточки индивидуальные, это люди, которые разово заплатили комиссию, держат какие-то очень небольшие остатки на счетах, но это не серьезный бизнес, на них уже заработали. А вот отказываться от реального транзитного бизнеса, конечно, казахи не готовы. Поскольку давление на них нарастает, то, кажется, они решили пожертвовать хоть чем-то из того, чем жертвовать можно. Давайте скажем прямо, что информационные сервисы в Казахстане развиты не так, как в Российской Федерации, поэтому там нужны были дополнительные усилия, чтобы этот ИИН получить. Многие недобросовестные казахские банки предлагали услугу под ключ за довольно большие деньги, это были десятки тысяч рублей. В рамках этой услуги под ключ клиенту, который хотел получить счет в Казахстане, не просто давали карту, а в том числе давали этот ИИН. Поэтому есть огромное количество людей, которые ИИН, может быть, казахский имеют, но они это не делали по злому умыслу. Они просто купили услугу, которую продавали и которую продавали наши партнеры. Более того, партнеры, которые находятся с нами в едином экономическом пространстве, а теперь к ним какие-то претензии. Повторю, я очень надеюсь на то, что эта текущая информация — это такое предостережение, но не то, что называется на западе call to action».

Пока нет официального подтверждения или опровержения сообщений о допросах россиян с картами казахстанских банков.