Американские банки обяжут собирать данные о гражданстве клиентов, сообщает CNBC. Такой указ в ближайшее время опубликует Минфин, объявил его глава Скотт Бессент.

В настоящее время для открытия счета в США не требуются документы о гражданстве, достаточно подтвердить личность в рамках правил по борьбе с финансовыми преступлениями. В соответствии с законами «О банковской тайне» и «О борьбе с терроризмом» кредитные организации собирают номера социального страхования, имена, даты рождения и адреса, а также другие клиентские данные.

Скотт Бессент считает действующие меры недостаточными. Планируемый указ расширяет перечень требований для банков. Бессент, объясняя необходимость нововведения, сказал, что нелегальные иммигранты не имеют права находиться в банковской системе.

«Как вы можете знать своего клиента, если вам неизвестен его легальный статус, является ли он гражданином США или владельцем грин-карты?» — отметил Скотт Бессент, добавив, что подобные строгие правила действуют во многих других странах.

Эксперты оценивают, что новые административные требования могут обойтись банковскому сектору в сумму от 2,6 млрд до 5,6 млрд долларов и потребовать до 70 млн часов на оформление бумаг.