Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Теперь банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против Запада. Российские банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо Росфинмониторинга, которое, как утверждается, было разослано в российские банки.

В список вошло свыше 40 государств. По информации газеты, это не только США, Канада и 28 стран Евросоюза, но и Австралия, Иран, Сирия, Судан, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.

В случае если банк будет пренебрегать соответствующим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», крайней мерой за нарушение которого является отзыв у банка лицензии.