РГ: Росфинмониторинг привяжет интернет-торговлю к паспорту
Покупки и переводы свыше 3 тысяч рублей придется идентифицировать. Этого добивается ФАТФ
Читать на полной версии Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена взять под
контроль денежные переводы через терминалы моментальной оплаты, электронные, мобильные «кошельки», виртуальные «обменники» и платежные системы, пишет «Российская газета».
По данным издания, максимальный анонимный перевод может быть
ограничен 3 тысячами рублей вместо нынешних 15 тысяч.
При перечислении более крупных сумм гражданин должен будет либо указывать паспортные данные, либо привязывать перевод к банковской операции. Глава крупнейшей российской компании в области компьютерной безопасности Евгений Касперский напомнил, что «Интернет по паспорту» давно существует в Китае. Аналогичные проекты выдвигает администрация президента США Барака Обамы.
Ужесточение правил покупок и переводов связано с давлением ФАТФ, которая борется с отмыванием денег.
В феврале Госдума рассмотрит законопроект о национальной платежной системе.
Также выдвигаются предложения о лицензировании операторов Банком России.
С 1 апреля вступила в силу норма закона, по которой все терминалы моментальных платежей должны быть оснащены кассовыми аппаратами. Исполняется она пока слабо.
В прошлом году Росфинмониторинг выявил подозрительных сделок на 120 трлн рублей.