В московском банке «Кодекс» проводятся обыски
В МВД считают, что его использовала группа злоумышленников для отмывания денег. Якобы за два года отмыли 20 миллиардов рублей
Читать на полной версииВ МВД считают, что его использовала группа злоумышленников для отмывания денег. Якобы за два года отмыли 20 миллиардов рублей. Вот что Business FM рассказал сотрудник пресс-службы главного управления МВД России по ЦФО Александр Лисковец:
«Установлено, что злоумышленники за процентное денежное вознаграждение без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями, такими как: расчёты по поручениям физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручениям физических лиц, кассовым обслуживаниям купли-продажи иностранной валюты и инкассацией. По имеющейся информации подозреваемые использовали ряд коммерческих организаций, не осуществлявших какую-либо коммерческую деятельность. При этом каждое такое предприятие имело действующий расчётный счёт, управление которым осуществлялось путём удалённого доступа либо с использованием поддельных платёжных поручений. В своей противозаконной деятельности преступная группа использовала более 30 фиктивных предприятий, и за 2,5 года успела пропустить через свои активы более 20 миллиардов рублей. Фактически злоумышленники создали виртуальный банк, действовавший в теневой сфере экономики и позволявший без проблем легализовать денежные средства, полученные преступным путём. Дальнейшей проверкой удалось установить ООО Коммерческий банк «Кодекс», через который и осуществлялось движение денежных средств, в том числе направлялись переводы за границу. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
Никаких обысков в банке не было, представители МВД лишь запросили документы по одному из клиентов, сказал Business FM адвокат банка «Кодекс» Сергей Жорин:
«Ничего сверхъестественного в банке «Кодекс» не произошло, то есть обычная, стандартная, традиционная работа банка. Никакого обыска там не было: вот пришли представители органов полиции, предъявили соответствующие документы и выдали запрос на предоставление определённых документов по одному из клиентов. Фактически эти запросы прошли через анализ юридического отдела. Банк продолжает работать в стандартном режиме. Даже те оперативники, которые пришли, они всего лишь проводят доследственные мероприятия, и они сами не могут точно сказать, совершил ли тот или иной клиент какое-то преступление».
Банк «Кодекс» работает с 1994 года. Его уставный капитал 80 миллионов рублей. Чистая прибыль за прошлый год составила 61 миллион рублей. Общий объем активов банка по состоянию на начало года — 734 миллиона рублей.
Business FM