Ряд руководителей крупных банков могут быть задержаны в ближайшее время
Это связано с делом о выводе за рубеж более 100 млрд рублей, рассказал Business FM заместитель начальника главного управления экономической безопасности МВД Андрей Здор
Читать на полной версииВ ближайшее время могут быть задержаны руководители ряда российских банков по делу о выводе за рубеж более 100 млрд рублей, говорит заместитель начальника главного управления экономической безопасности МВД Андрей Здор:
«Пресечена деятельность ОПГ, которая только в 2011 году незаконно вывела денежные средства за границу РФ в сумме более 100 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатору группы предъявлено обвинение. Он находится под домашним арестом. Арестованы счета фирм-транзитеров на сумму более 3 млрд рублей. Проводятся обыски в ряде коммерческих структур. В частности в ОАО «Фондсервисбанк», в котором располагались счета фирм-однодневок через которые выводились денежные средства за границу РФ. В ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы и магнитные носители, имеющие значение для дела, а также свидетельствующие о возможном участии менеджмента банка в вышеуказанной незаконной деятельности. Данная акция не является разовой и единственной. В течение двух дней 14 и 15 марта проводится комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанных с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков».
Следователи неоднократно подчеркивали, что претензий к руководству и сотрудникам «Фондсервисбанка» у них нет, сообщил Business FM директор департамента информационной политики и связи с общественностью «Фондсервисбанка» Григорий Белкин:
«Вызывает удивление тот факт, что в релизах этого уважаемого ведомства от раза к разу упоминается только один «Фондсервисбанк», как некоторая организация, которая все это организовала. На самом деле абсолютно точно известно, что счета «Фондсервисбанка» использовались преступниками в темную и переводились средства на счета каких-то организаций других банков, а там уже они, вероятно, превращались в наличные средства. В самом «Фондсервисбанке» таких операций не проводилось и к сотрудникам банка, как говорят сами оперативники, у них претензий нет».
Официальный представитель «Фондсервисбанка» Григорий Белкин сообщил журналистам, что никаких документов и данных о том, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует. Обыски в «Фондсервисбанке» прошли 2 недели назад. Значительную долю клиентской базы банка занимают предприятия Роскосмоса, нефтепереработки, транспорта и связи.
У банка 10 акционеров. 69,5% банка принадлежат «Столичной трастовой компании «Союз». Около 20% обществу с ограниченной ответственностью «Бастион». Пакетом в 6,15% владеет Александр Воловник. Он же является президентом банка. Ему же принадлежит более 7% в СТК «Союз», основного акционера «Фондсервисбанка».
Год назад офис банка уже обыскивали в рамках расследования нецелевого использованию бюджетных средств предприятием «НАМИ». Тогда банк обвинил полицейских в вымогательстве взятки. Впоследствии суд по жалобе банка признал этот обыск незаконным.
Советником президента «Фондсервисбанка» по инвестициям и инновациям является Анна Чапман, известная в связи со шпионским скандалом.
Business FM