Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Первый земельный расчетный центр» (ПЗРЦ, Курск). Согласно сообщению регулятора, лицензия отозвана с 10 декабря.

Банк России принял решение применить крайнюю меру воздействия в связи с неоднократным нарушением ПЗРЦ в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кредитная организация, пояснили в ЦБ, не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ПЗРЦ не принимал надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами», — сказано в сообщении.

ЦБ РФ не указывает, был ли ПЗРЦ участником системы страхования вкладов. По величине активов ПЗРЦ на 1 ноября занимал 840 место в банковской системе.

Ранее сегодня ЦБ объявил об отзыве лицензии у оренбургского «Бузулукбанка» и московского Торгово-строительного банка.