Новые подробности «панамского досье»: в базе можно найти названия компаний, их владельцев и бенефициаров, включая адрес, руководителей и регистраторов. Кроме того, интерфейс базы создан таким образом, что можно идти по цепочке, выстраивая все более и более сложные схемы связей. Всего в базе фигурирует порядка 360 тысяч имен компаний и их владельцев, поделенных между 21 офшорной юрисдикцией. В базе имена 2229 россиян, хотя только ими дело, понятно, не ограничивается.

Говорить о том, что это произведет эффект разорвавшейся бомбы, пока рано, хотя кое-кому наверняка могут светить неприятности — как минимум потому, что закон о контролируемых иностранных компаниях в России вступил в силу в конце 2014 года, о них теперь положено отчитываться перед налоговой, говорит председатель правления «Московского юридического агентства» Алексей Линецкий.

Алексей Линецкийпредседатель правления Московского юридического агентства«Владение офшорными компаниями само по себе не является преступлением. Другое дело, что такие компании могут использоваться для уклонения от уплаты налогов. В этом случае, безусловно, есть повод поинтересоваться, кто является бенефициаром такого офшора, с какой целью он создавался, для каких операций использовался. В соответствии с законодательством России о контролируемых иностранных компаниях владельцы таких компаний сейчас должны раскрыть такое владение. Если это не было сделано, то это, безусловно, является нарушением».

Особенностью базы, опубликованной в понедельник международным консорциумом журналистских расследований, является то, что она, с одной стороны, свежая — по 2015 год включительно, с другой стороны, большая — в ней хранятся данные за 40 лет. Поэтому, если прежние утечки налоговыми влястями использовались редко, в этот раз все может быть по-другому. Хотя, конечно же, активнее всего информацию будут исследовать кредиторы и конкуренты, отмечает руководитель налоговой практики International Tax Associates Рустам Вахитов.

Рустам Вахитовруководитель налоговой практики International Tax Associates«По опыту предыдущих похожих релизов информации в коммерческой сфере, компании достаточно активно эти базы использовали с тем, чтобы найти активы должников, чтобы понять, какая информация всплыла в самих этих компаниях. Я не слышал о массовом использовании информации, которая была опубликована в 2012 году, со стороны государственных органов. Но, по крайней мере, один или два судебных кейса показывали, что налоговые органы также пытаются эту информацию использовать».

Интерактивная база по офшорам, выложенная в общий доступ, ограничена поиском (правда, достаточно изящно выстроенным) лишь по юрисдикциям, именам и названиям компаний. Доступа собственно к документам и информации о транзакциях в ней нет, что, вероятно, связано с колоссальным объемом информации. Тем же, кто копается в подобных базах данных офлайн, открываются неожиданные вещи. Так, профессор Колумбийского университета Джеймс Хенри утверждает, что анализ данных МВФ, ООН и «панамского досье» позволил ему понять, что за последние годы при помощи офшоров из экономик развивающихся стран было выкачено более 12 трлн долларов, в том числе 1 трлн 300 млрд только из России.