В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров
Они занимались обналичиванием денег через подставные организации
Читать на полной версииВ Воронеже задержали группу теневых банкиров, передает «Интерфакс».
Подозреваемые занимались обналичиванием денег для физических и юридических лиц. Для этого они использовали счета примерно десяти подконтрольных им организаций, которые фактически никакой деятельностью не занимались.
На незаконных банковских операциях они заработали свыше 150 млн рублей, говорится в сообщении регионального МВД.
Возбуждено уголовное дело. Один задержанный отправлен под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.